证券代码:600694 证券简称:大商股份 编号:2021-066
大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2021 年 10 月 15 日
以书面、电子邮件形式发出,会议于 2021 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应
参加董事 13 人,实际出席会议董事 13 人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案:
一、《关于购买短期理财产品的议案》
为了提高资金运用效率,降低公司财务费用,公司决定使用自有阶段性闲置资金购买短期理财产品,包括银行理财产品、信托(不含关联交易)等,理财余额最高不超过人民币 40 亿元,单笔理财期限不超过 12 个月,此理财额度可循环使用。公司依据《公司章程》和《资金管理制度》明确购买理财产品的权限、审批流程,以有效防范投资风险,确保资金安全。
表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权;
二、《关于聘任公司财务负责人的议案》
因公司内部岗位调整,宋文礼先生不再担任公司财务负责人职务。经总经理闫莉女士提名、董事会提名委员会审核同意,公司董事会聘任孙凤玉女士为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。
表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2021年10月21日
附:孙凤玉女士简历
孙凤玉,女,1964 年1 月出生,中共党员,本科学历。1988 年11 月参加工作。历
任大商麦凯乐物业财务部部长,大连新玛特财务部部长,大商电器大连店财务部部长,大商股份有限公司会计核算部副本部长(主持工作),大商股份有限公司苏北公司副总经理,大商股份有限公司四川地区集团(筹)总会计师,现任大商股份有限公司财税营收专业本部部长。