600694 沪市 大商股份

证券代码：600694          证券简称：大商股份          编号：2021－046
                  大商股份有限公司

          第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大商股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2021 年 6 月 9 日以现场及
通讯方式召开。会议应参加董事 13 人,实际出席会议董事 13 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

    一、审议通过《关于补选公司第十届董事会战略委员会、提名委员会委员的议案》；

    经公司第十届董事会审议通过，同意选举李宏胜为公司第十届董事会战略委员会委员、选举鞠静为公司第十届董事会提名委员会委员，选举后，公司战略委员会及提名委员会委员名单为：

    战略委员会主任委员：牛钢，委员：李宏胜、孟浩、张影、刘亚霄。

    提名委员会主任委员：张磊，委员：牛钢、鞠静、赵锡金、刘亚霄。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权票 0 票；

    二、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》。

    为加强公司在上海乃至华东地区的战略布局，提高公司竞争力，开拓国际稀缺商品销售渠道，公司拟在上海成立上海大商经贸（总部）有限公司，注册资本100,000 万元人民币。

    表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权票 0 票；

    特此公告。

                                              大商股份有限公司董事会
                                                      2021年6月10日