证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2020-022
大商股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街 1 号公司总部十一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,993,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.15
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京观韬中茂（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做
见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 7 人，公司董事孟浩、王晓萍、徐强、吴波、栗利
玲、孙光国、张影、刘亚霄因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，公司监事马峻嵘、胡莲因工作原因未能出席；3、董事会秘书汪晖先生出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2019 年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,605,140 99.76 286,299 0.18 98,326 0.06
2、 议案名称：《2019 年年度报告和年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,649,740 99.79 239,699 0.15 100,326 0.06
3、 议案名称：《2019 年年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,621,240 99.77 268,199 0.17 100,326 0.06
4、 议案名称：《2019 年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,167,107 99.49 817,458 0.50 9,400 0.01
5、 议案名称：《关于支付会计师事务所 2019 年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,367,577 99.65 348,599 0.22 214,289 0.13
6、 议案名称：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,502,340 99.70 345,899 0.21 139,726 0.09
7、 议案名称：《2019 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,514,840 99.71 373,399 0.23 99,726 0.06
8、 议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,249,084 98.92 805,758 1.06 17,000 0.02
9、 议案名称：《关于控股股东变更同业竞争相关承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 75,185,284 98.83 883,258 1.16 7,500 0.01
10、 议案名称：《2019 年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 161,616,840 99.77 264,299 0.16 108,626 0.07
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 154,959,594 100 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 6,014,213 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 193,300 18.95 817,458 80.13 9,400 0.92
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 23,200 9.67 207,299 86.41 9,400 3.92
市值 50 万以
上普通股股
东 170,100 21.80 610,159 78.20 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2019 年年度 6,645 94.53 286,2 4.07 98,32 1.40
董事会工作报 ,546 99 6
告》
2 《2019 年年度 6,690 95.16 239,6 3.41 100,3 1.43
报告和年度报 ,146 99 26
告摘要》
3 《2019 年年度 6,661 94.76 268,1 3.81 100,3 1.43
财务报告》 ,646 99 26
4 《2019 年年度 6,207 88.25 817,4 11.62 9,400 0.13
利润分配预案》 ,513 58
5 《关于支付会 6,407 91.93 348,5 5.00 214,2 3.07
计 师 事 务 所 ,983 99 89
2019 年度审计
费用的议案》
6 《关于聘请公 6,542 93.09 345,8 4.92 139,7 1.99
司 2020 年度审 ,746 99 26
计机构的议案》
7 《2019 年度独
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