证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2019-030
大商股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二) 股东大会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部十一楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 153,320,044
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.20
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长牛钢先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京观韬中茂（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做
见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席6人，公司董事张尧志先生、段欣刚先生、李伟先
生、胡咏华先生、孙广亮先生、王岚女士、张磊先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事王丽女士、付岩女士因工作原因未
能出席；
3、董事会秘书汪晖先生出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,487,740 70.1345,750,904 29.85 38,700 0.03
2、议案名称：《2018年年度报告和年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,547,540 70.1745,692,304 29.81 37,500 0.02
3、议案名称：《2018年年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,531,740 70.1445,759,204 29.85 29,100 0.02
4、议案名称：《2018年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,413,040 70.0845,864,304 29.92 0 0.00%
5、议案名称：《关于支付会计师事务所2018年度审计费用并聘请2019年度审计
机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 106,813,804 69.6945,702,104 29.82 761,436 0.50
6、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,488,140 70.1345,752,704 29.85 36,500 0.02
7、议案名称：《大商股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 28,041,786 37.9945,736,704 61.96 40,800 0.06
8、议案名称：《<大商股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,418,240 70.0845,859,104 29.92 0 0.00
9、议案名称：《2018年年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,483,740 70.1245,734,304 29.84 59,300 0.04
10、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 107,662,840 70.2845,488,704 29.69 39,300 0.03
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 牛钢 107,420,640 70.06是
11.02 孟浩 116,981,780 76.30是
11.03 汪晖 107,674,040 70.23是
11.04 闫莉 107,429,240 70.07是
11.05 王晓萍 107,445,240 70.08是
11.06 张学勇 107,720,940 70.26是
11.07 鞠静 107,518,040 70.13是
11.08 徐强 109,772,140 71.60是
12、关于选举第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 张影 107,586,540 70.17是
12.02 杨家君 107,532,640 70.14是
12.03 张磊 112,731,690 73.53是
12.04 孙光国 108,023,940 70.46是
12.05 刘亚霄 109,096,741 71.16是
13、关于选举第十届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 孙树斌 106,726,280 69.61是
13.
