证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2018－025
大商股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2018年4月14日以书面、
电子邮件形式发出,会议于2018年4月24日在公司总部十九楼会议室以现场方式召开。
会议应到董事12人,实际出席会议董事9人。监事会全体成员及公司其他高级管理人
员列席会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司总裁孟浩先生主持,经与会董事审议、逐项表决,一致通过以下决议：
一、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2017年年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交股东大会审议；
二、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2017年年度报告和年度报告
摘要》；
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
三、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2017年年度财务报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2017年年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润
1,544,873,875.37 元，提取10%法定盈余公积154,487,387.54元，截至2017年12
月31日，公司累计未分配利润4,979,445,827.69 元。
2017年度利润分配方案为：
2017年度利润分配方案为：以总股本 293,718,653股为基数，向全体股东每 10
股派发现金9.00元（含税），共计派发现金红利264,346,787.70元，本年度不进行
资本公积金转增股本。
独立董事就公司利润分配方案发表如下意见：
公司拟定的2017年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等规定，符
合公司经营的实际情况，有利于公司的健康稳定持续发展，同意公司拟定的利润分配预案，并同意在董事会审议通过后将该预案提交2017年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2017年度独立董事述职报告》；
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
六、关联董事牛钢回避表决,其余11名非关联董事以11票同意,0票反对,0票弃
权,审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》；
在公司2017年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需要，预
计2018年公司日常关联交易额度为人民币9.69亿元左右，其中，购买商品和接受劳
务预计3.02亿元左右，销售商品和提供劳务预计4.85亿元左右，委托管理0.09亿元
左右，房屋租赁1.73亿元左右。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号 2018－027）。
七、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付会计师事务所2017
年度审计费用并聘请2018年度审计机构的议案》；
本议案尚需提交股东大会审议。
八、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2017年度
履职情况报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
九、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司内部控制
审计报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司2017年内
部控制评价报告》；
公司独立董事认为：报告客观、真实反映了截止2017年12月31日公司内部控制
的实际情况；公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；截止2017年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见《大商股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号2018-028)
十二、以12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2017年年度股东大
会有关事宜的议案》；
公司董事会决定于2017年5月15日（星期二）在大连市中山区青三街1号公司
十一楼会议室召开2017年年度股东大会，审议表决上述第一至七项议案及公司《2017
年年度监事会工作报告》共计八项议案。
本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2017年年度股东大
会的通知》（公告编号2018-029）。
特此公告。
大商股份有限公司董事会
2018年4月25日
