证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2024—033
福建东百集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
（二）股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 523,046,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.1309
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事李毅先生通过线上方式参会，独立董事赵仕坤先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,667,972 99.9277 378,300 0.0723 0 0
2、 议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,667,972 99.9277 378,300 0.0723 0 0
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,667,972 99.9277 378,300 0.0723 0 0
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,667,972 99.9277 378,300 0.0723 0 0
5、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,659,672 99.9261 386,600 0.0739 0 0
6、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,667,972 99.9277 378,300 0.0723 0 0
7、 议案名称：关于公司 2024 年度向相关金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,667,972 99.9277 378,300 0.0723 0 0
8、 议案名称：关于公司 2024 年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 521,791,672 99.7601 1,254,600 0.2399 0 0
9、 议案名称：关于对参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,667,972 99.9277 378,300 0.0723 0 0
10、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 37,637,411 98.9833 378,300 0.9949 8,300 0.0218
11、 议案名称：关于增补公司第十一届非独立董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,667,972 99.9277 378,300 0.0723 0 0
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 522,667,972 99.9277 378,300 0.0723 0 0
13、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 521,791,672 99.7601 1,254,600 0.2399 0 0
14、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 521,791,672 99.7601 1,254,600 0.2399 0 0
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 463,611,503 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普 57,356,437 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普 1,691,732 81.3985 386,600 18.6015 0 0
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 45,600 26.4808 126,600 73.5192 0 0
股东
市值 50 万以上 1,646,132 86.3598 260,000 13.6402 0 0
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
10 关于公司 2024 年度日常 37,637,411 98.9833 378,300 0.9949 8,300 0.0218
关联交易预计的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 5、议案 8 及议案 12 系特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东（包
括股东代理人）所持股份总数的 2/3 以上通过，其他议案已获得出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
律师：林晖、陈张达
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