600693 沪市 东百集团

                                                            信息披露文件

    证券代码：600693    证券简称：东百集团    公告编号：临 2022—045

                福建东百集团股份有限公司

            第十届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会议于 2022 年
8 月 24 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2022 年 8 月
12 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

    一、《公司 2022 年半年度报告及报告摘要》（报告全文详见同日上海证券交易所网
站）

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    二、《关于增补公司第十届董事会相关专门委员会委员的议案》

    为进一步完善公司治理结构，现拟对董事会相关专门委员会成员进行增补，增补董事朱一兵先生为第十届董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员，相关任期为自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。增补后各专门委员会组成如下：

  序号    专门委员会名称    召集人                  委员

  1        战略委员会      施文义    施文义、朱一兵、林建兴、李毅、施霞

  2        审计委员会      魏志华            魏志华、陈龄、徐俊

  3        提名委员会        陈龄            陈龄、赵仕坤、朱一兵

  4    薪酬与考核委员会  赵仕坤          赵仕坤、魏志华、朱一兵


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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

                                              福建东百集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 8 月 26 日