证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2022—035
福建东百集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 14
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,502,949
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 68.3458
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，因疫情防控要求，董事李毅先生、独立董事赵仕坤先
生、魏志华先生以视频方式参会，独立董事陈龄女士因工作原因未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,444,871 99.9902 58,078 0.0098 0 0
2. 议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,462,549 99.9932 40,400 0.0068 0 0
3. 议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,444,871 99.9902 58,078 0.0098 0 0
4. 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,586,249 99.8458 916,700 0.1542 0 0
5. 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,444,871 99.9902 58,078 0.0098 0 0
6. 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,444,871 99.9902 58,078 0.0098 0 0
7. 议案名称：关于公司 2022 年度向相关金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,444,871 99.9902 58,078 0.0098 0 0
8. 议案名称：关于公司 2022 年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,568,571 99.8428 934,378 0.1572 0 0
9. 议案名称：关于对参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,444,871 99.9902 58,078 0.0098 0 0
10. 议案名称：关于公司申请发行债券类融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,444,871 99.9902 58,078 0.0098 0 0
11. 议案名称：关于 2022 年度与鑫陆建设日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 46,585,272 99.8755 58,078 0.1245 0 0
12. 议案名称：关于变更公司回购股份用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,462,549 99.9932 40,400 0.0068 0 0
13. 议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 594,462,549 99.9932 40,400 0.0068 0 0
14. 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,568,571 99.8428 934,378 0.1572 0 0
15. 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,586,249 99.8458 916,700 0.1542 0 0
16. 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 593,568,571 99.8428 934,378 0.1572 0 0
17. 议案名称：关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票
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