证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2020—036
福建东百集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 479,067,142
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（% 55.0749%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事洪波先生、陈珠明先生因工作原因未出
席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1. 议案名称：公司董事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,041,142 99.9946 26,000 0.0054 0 0.0000
2. 议案名称：公司监事会 2019 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,041,142 99.9946 26,000 0.0054 0 0.0000
3. 议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,041,142 99.9946 26,000 0.0054 0 0.0000
4. 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,041,142 99.9946 26,000 0.0054 0 0.0000
5. 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,041,142 99.9946 26,000 0.0054 0 0.0000
6. 议案名称：公司未来三年（2020-2022 年）股份分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,041,142 99.9946 26,000 0.0054 0 0.0000
7. 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,041,142 99.9946 26,000 0.0054 0 0.0000
8. 议案名称：关于公司 2020 年度向相关金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 478,547,342 99.8915 519,800 0.1085 0 0.0000
9. 议案名称：关于公司 2020 年度预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 475,286,056 99.2107 3,781,086 0.7893 0 0.0000
10. 议案名称：关于对参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 478,444,565 99.8700 622,577 0.1300 0 0.0000
11. 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,041,142 99.9946 26,000 0.0054 0 0.0000
12. 议案名称：《公司董事会议事规则（修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,041,142 99.9946 26,000 0.0054 0 0.0000
13. 议案名称：《公司独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,041,142 99.9946 26,000 0.0054 0 0.0000
14. 议案名称：《公司财务管理制度（修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,041,142 99.9946 26,000 0.0054 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
15.00 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例（%）
15.01 施文义先生 478,939,365 99.9733 是
15.02 陈文胜先生 478,939,365 99.9733 是
15.03 郑飚先生 478,939,365 99.9733 是
15.04 李毅先生 478,939,365 99.9733 是
15.05 施霞女士 478,937,365 99.9729 是
16.00 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例（%）
16.01 陈龄女士 479,040,142 99.9944 是
16.02 赵仕坤先生 479,042,142 99.9948 是
16.03 魏志华先生 479,042,142 99.9948 是
17.00 关于公司监事会换届选举的议案（非职工监事）
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
有效表决权的比例（%）
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