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600692 沪市 亚通股份


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亚通股份:亚通股份2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-17

亚通股份:亚通股份2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600692        证券简称:亚通股份    公告编号:2024-017

            上海亚通股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2024 年 5 月 16 日

(二)  股东大会召开的地点:上海市崇明区绿海路 780 弄 1 号

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          114,400,844

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                          32.5220

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事长梁峻先生主持,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3、公司董事会秘书雷煊先生出席了会议,公司其他高管均列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:《公司 2023 年度董事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股    114,400,351    99.9995    493  0.0005      0  0.0000

2、 议案名称:《公司 2023 年度监事会工作报告》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      114,400,351  99.9995    493    0.0005      0  0.0000

3、 议案名称:《公司 2023 年年度报告全文和摘要》

  审议结果:通过

表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型

              票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      114,400,351  99.9995    493    0.0005      0  0.0000

4、 议案名称:《公司 2023 年度利润分配预案》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      114,400,351  99.9995    493    0.0005      0  0.0000

5、 议案名称:《公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      114,400,351  99.9995    493    0.0005      0  0.0000

6、 议案名称:《公司关于 2024 年度对外担保计划的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

 股东类型            同意                反对            弃权


              票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      114,355,251  99.9601  45,593  0.0399      0  0.0000

7、 议案名称:《公司关于 2024 年度融资计划的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      114,400,351  99.9995    493    0.0005      0  0.0000

8、 议案名称:《上海亚通股份有限公司独立董事工作制度》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型

              票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      114,400,351  99.9995    493    0.0005      0  0.0000

9、 议案名称:《上海亚通股份有限公司关联交易管理制度》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型

              票数    比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      114,400,351  99.9995    493    0.0005      0  0.0000
10、  议案名称:《上海亚通股份有限公司重大事项内部报告制度》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股        114,400,351  99.9995    493  0.0005      0  0.0000

11、  议案名称:《上海亚通股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考
  核管理制度》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型

                票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      114,400,351  99.9995    493  0.0005      0  0.0000

12、  议案名称:《上海亚通股份有限公司独立董事现场工作制度》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股        114,400,351  99.9995    493  0.0005      0  0.0000
13、  议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股        114,400,351  99.9995    493  0.0005      0  0.0000

14、  议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型

                票数      比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      114,400,351  99.9995    493    0.0005      0  0.0000

15、  议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过
表决情况:

                    同意                反对            弃权

 股东类型

                票数      比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股      114,400,351  99.9995    493    0.0005      0  0.0000

16、  议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  审议结果:通过

表决情况:

                    同意                反对            弃权

股东类型

              票数      比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

  A 股        114,400,351  99.9995    493    0.0005      0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                        同意              反对          弃权

                  票数    比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

持股 5%以上普通

股股东          114,341,751  100.0000    0  0.0000    0  0.0000

持股 1%-5%普通

股股东                    0    0.0000    0  0.0000    0  0.0000

持股 1%以下普通

股股东              58,600  99.1657  493  0.8343    0  0.0000

其中:市值 50 万

以下普通股股东      58,600  99.1657  493  0.8343    0  0.0000

市值 50 万以上

普通股股东                0    0.0000    0  0.0000    0  0.0000

(三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意            反对          弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

      《公司 2023 年  58,600  99.1657  493  0.8343    0  0.0000
 1  度董事会工作

      
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