600692 沪市 亚通股份

证券代码：600692    证券简称：亚通股份  公告编号：2023-024
              上海亚通股份有限公司

                  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    投资标的名称：上海瀛洲新能源工程有限公司（暂定名）

    投资金额：人民币 255.00 万元

    特别风险提示：本次投资存在市场风险以及政策风险。本次投资尚需获得国有资产监督管理等相关部门的审核批准。
一、 对外投资概述

  为了提高公司收益，上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海风笛实业有限公司（以下简称“风笛实业”）合资设立上海瀛洲新能源工程有限公司（暂定名，以下简称“瀛洲能源”）。瀛洲能源注册资本 500.00 万元，上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 255.00 万元，占该公司注册资本的 51.00％；上海风笛实业有限公司以现金方式出资人民币 245.00 万元，占该公司注册资本的49.00％。

  公司于 2023 年 9 月 21 日召开第十届董事会第 23 次会议审议通
过了《关于合资设立上海瀛洲新能源工程有限公司的议案》。本次对
外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，不需要提交股东大会批准。
二、 投资主体基本情况

  投资方一

  公司名称：上海亚通股份有限公司

  公司住所：崇明县八一路 1 号

  法定代表人：梁峻

  注册资本：35176.4064 万元人民币

  成立日期：1993 年 10 月 14 日

  经营范围：一般项目：金属材料销售，机械设备销售，汽车零配件销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑装饰材料销售，木材销售，家具销售，五金产品零售，日用百货销售，汽车零配件批发，五金产品批发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工程管理服务，房地产经纪，市场营销策划，企业形象管理，会议及展览服务，技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术交流，合同能源管理、光伏设备及元器件销售，新兴能源技术研发，普通机械设备安装服务，机械设备租赁，物业管理。许可项目：房地产开发经营，建筑劳务分包，建设工程施工。

  投资方二

  公司名称：上海风笛实业有限公司

  公司住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢 3 层 G 区 2031
室


  法定代表人：黄振新

  注册资本：2000.00 万元人民币

  成立日期：2007 年 06 月 11 日

  经营范围：纸制品，文化用品，文具，办公用品，塑料制品，针织品，工艺品，服装鞋帽，箱包，木材及木材制品，建筑材料，电子产品，仪器仪表，机械设备，日用百货，一般劳防用品的销售；印刷专业领域的技术咨询、技术服务；室内装潢，机械设备租赁，从事货物及技术的进出口业务。

  主要财务指标：

                                                          单位：万元

      项目              2023 年 6 月 30 日        2022 年 12 月 31 日

    总资产                10090.81                  9660.70

    总负债                5991.75                  5877.01

 所有者权益合计            4099.06                  3783.70

      项目              2023 年 1 月-6 月          2022 年 1 月-12 月

    营业收入                249.00                    166.53

    净利润                  66.26                    37.37

三、 投资标的基本情况

  （一）公司名称：上海瀛洲新能源工程有限公司（暂定名）

  （二）注册地址：上海市崇明区（以市场监管部门登记核准为准）
  （三）注册资本：人民币 500.00 万元

  （四）出资比例及方式：上海亚通股份有限公司以现金方式出资人民币 255.00 万元，占该公司注册资本的 51.00%；上海风笛实业有限公司以现金方式出资人民币 245.00 万元，占该公司注册资本的
49.00%。

  （五）经营范围：一般项目：电缆、光缆铺设工程；水下设施检测、工程管理服务，电力行业高效节能技术研发，电气设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（具体经营范围以工商登记机关核发的营业执照记载为准）
四、 本次投资合同的主要内容

  （一）公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

  （二）瀛洲能源注册资本人民币 500.00 万元，由亚通股份认缴人民币 255.00 万元，占该公司 51.00％的股权；风笛实业认缴人民币 245.00 万元，占该公司 49.00％的股权。亚通股份与风笛实业所认缴的出资，应当分别于双方约定的期限内全额缴足。具体的实缴出资时间，由双方另行协商约定。

  （三）瀛洲能源设立股东会，股东会由全体股东组成；瀛洲能源不设董事会，设执行董事 1 名，由亚通股份委派，担任公司法定代表人；瀛洲能源不设监事会，设监事 1 名，由亚通股份委派；设经理 1名，由风笛实业委派；设财务经理 1 名，由亚通股份委派；其余公司运营所需人员，由双方共同另行协商。
五、 本次投资对公司的影响

  本次投资的资金全部来自公司自有资金，不会对公司正常的生产
经营产生影响，本次投资有助于公司进一步提升经济效益，符合公司中小股东和广大投资者的利益。
六、 本次投资的风险

  瀛洲能源未来经营过程中有可能面临市场风险、政策风险、经营管理风险等。公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险，维护公司和股东的利益。

  特此公告。

                                上海亚通股份有限公司董事会
                                          2023 年 9 月 21 日