600692 沪市 亚通股份

证券代码：600692    证券简称：亚通股份  公告编号：2022-017
        上海亚通股份有限公司董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海亚通股份有限公司第十届董事会第 1 次会议于 2022 年 6 月
23 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况

  (一) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事长的议案》，与会董事一致同意选举梁峻先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事会专业委员会委员的议案》。决定选举各专业委员会委员如下：

  发展战略委员会：主任：梁峻；委员：翟云云、季卫东、张振侯、耿建涛；

  审计委员会：主任：耿建涛；委员：梁峻、黄海峰；

  薪酬与考核委员会：主任：黄海峰；委员：翟云云、耿建涛；
  提名委员会：主任：张振侯；委员：梁峻、黄海峰。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  (三) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任总经理的议案》。决定聘任翟云云女士为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  (四) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》。决定聘任顾培先生、沈建良先生、王宇华先生为公司副总经理，聘任刘建春先生为公司总经济师，聘任雷煊先生为公司董事会秘书，聘任王达先生为公司财务总监，聘任吴翰林先生为公司证券事务代表（简历附后）。上述人员任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、上网公告附件

  独立董事独立意见

  特此公告

                                上海亚通股份有限公司董事会
                                          2022 年 6 月 23 日
    报备文件

  （一）董事会决议

  （二）经董事签字的会议记录


  附：董事及高级管理人员简历

  梁峻：男，1971 年 1 月出生，中共党员，大学学历，曾任上海
陈家镇建设发展有限公司财务副总监，上海东滩建设发展有限公司和上海陈家镇建设发展有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长。

  翟云云：女，1983 年 6 月出生，中共党员，研究生学历。曾任
崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记、监事、副总经理等职务，现任上海亚通股份有限公司党委副书记、总经理（董事）。

  季卫东：男，1965 年 10 月出生，中共党员，大专学历。曾任上
海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限公司副总经理。现任崇明区国有（城镇集体）企业董事、监事管理中心主任，上海崇明资产经营有限公司总经理、执行董事，上海亚通股份有限公司董事。

  郁健：女，1973 年 2 月出生，中共党员，大学学历，曾任上海
崇明生态城镇投资建设有限公司行政部经理，现任上海崇明生态企业集团有限公司办公室主任、上海亚通股份有限公司董事。

  龚学军：男，1965 年 7 月出生，中共党员，大学学历。曾任亚
通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部副经理、经理，现任上海西盟物贸有限公司经理，现任上海亚通股份有限公司董事。
  耿建涛：男，1970 年 4 月出生，中共党员，大学学历，注册会
计师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师、上海
亚通股份有限公司独立董事。

  张振侯：男，1969 年 12 月出生，中共党员，大学学历，律师，
现任上海市恒远律师事务所主任、上海亚通股份有限公司独立董事。
  黄海峰：男，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，中级会
计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理、上海亚通股份有限公司独立董事。

  顾培：男，1971 年 3 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任
上海智慧岛数据产业园副总经理、上海崇明房屋建设管理有限公司副总经理、上海崇明生态城建集团有限公司副总经理。现任上海亚通股份有限公司副总经理。

  沈建良：男，1966 年 12 月出生，中共党员，大专学历,EMBA。
曾任上海亚通和谐投资发展有限公司副经理。现任上海亚通置业发展有限公司经理、上海亚通股份有限公司副总经理。

  王宇华：男，1978 年 6 月出生，中共党员，大学本科。曾任上
海崇明生态企业集团有限公司前期开发部经理。现任上海亚通股份有限公司副总经理。

  刘建春：男，1964 年 3 月出生，中共党员，大专学历。曾任上
海亚通股份有限公司总经理助理。现任上海亚通通信工程有限公司经理、上海亚通股份有限公司总经济师。

  王达：男，1963 年 11 月生，中共党员，曾任上海亚通股份有公
司审计部经理、财务部经理、财务副总监，现任上海亚通股份有限公司财务总监。


  雷煊：男，1984 年 10 月出生，硕士研究生学历，中共党员，曾
任上海亚通股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，现任上海亚通文化传播有限公司经理、上海亚通股份有限公司董事会秘书。
  吴翰林：1992 年 6 月出生，群众，大学本科。现任上海亚通股
份有限公司证券事务代表。