证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2020-010
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届董事会第14次会议于2020年4 月
21 日上午 08 点 30 分以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董
事长梁峻先生主持，公司于 2020 年 4 月 16 日以书面方式向董事、监
事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《公司 2019 年年度报告全文和摘要》，此议案
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
(二) 审议通过了《公司 2019 年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
(三) 审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》，此议案需
提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
(四) 审议通过了《公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预
算报告》，此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
(五) 审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。经众华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司 2019 年全年归属于全体股东的净利润为 34,154,859.41 元，按照《公司章程》规定，减去母公司报表净利润提取盈余公积 5,156,802.34 元，加期初未分配利润294,745,213.68 元，累计可供股东分配的利润为 323,743,270.75 元。2019 年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需要大量的资金投入探索和培育主营业务；2020 年公司在建房地产项目奉贤南桥大居社区15-20A-05A地块和崇明堡镇25号地块尚需大量资金投入，2020 年公司资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2019 年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经公司董事
会审计委员会提议，决定 2020 年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构和内控审计机构。根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，拟定 2020 年度财务审计费用人民币 38 万元，内控审计费用人民币 18 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九) 审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十) 审议通过了《公司关于 2020 年度对外担保计划的议案》，
此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十一) 审议通过了《公司关于 2020 年度融资计划的议案》，此
议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十二) 听取了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报
告》。
(十三) 听取了《公司 2019 年度独立董事述职报告》。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
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