证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2018-004
上海亚通股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第八届董事会第25次会议于2018年3月
28日上午08点45分以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董
事长张忠先生主持，公司于2018年3月21日以书面方式向董事、监
事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，
公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《公司2017年年度报告全文和摘要》，此议案
需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(二) 审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(三) 审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，此议案需
提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(四) 审议通过了《公司2017年度财务决算暨2018年度财务预
算报告》，此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
(五) 审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。经众华会计
师事务所（特殊普通合伙）审计, 公司2017年全年归属于全体股东
的净利润为63,890,936.57元，按照《公司章程》规定，减去母公司
报表净利润提取盈余公积2,361,527.92元，加上历年结转未分配利
润162,988,299.64元，累计可供股东分配的利润为224,517,708.29
元。2017 年度利润分配预案为：鉴于公司正处于转型发展阶段，需
要探索和培育主营业务，对资金的需求较大；2018 公司计划新开工
崇明新城和奉贤南桥两个房地产项目，资金需求量较大。基于公司维持正常业务经营和可持续发展的需要考虑，2017年不进行现金分红、送股、资本公积金转增股本。此预案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(六) 审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核
和薪酬核定的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(七) 审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(八) 审议通过了《关于续聘2018年财务审计和内控审计机构及
支付2017年度审计报酬的议案》，经公司董事会审计委员会提议，决
定2018年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务
审计机构和内控审计机构。根据会计师事务所全年财务审计、内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，拟定 2018年度财务审计费用人民币38万元，内控审计费用人民币18万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。同时，支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计报酬38万元、内控审计报酬18万元。此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(九) 审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十) 审议通过了《公司关于2018年度对外担保计划的议案》，
此议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十一) 审议通过了《公司关于2018年度融资计划的议案》，此
议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十二) 审议通过了《公司关于召开2017年年度股东大会的议
案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(十三) 听取了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报
告》
(十四) 听取了《公司2017年度独立董事述职报告》
特此决议
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2018年3月28日
报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
