股票代号:600692 股票简称:亚通股份 编号:临2009-014
上海亚通股份有限公司
第六届董事会第23 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海亚通股份有限公司于2009 年12 月19 日以书面形式发出召开
第六届董事会第23 次会议通知,会议于2009 年12 月29 日下午在公
司3 楼会议室召开。会议应到董事6 人,实到董事6 人,公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄胜先生主持,符合《公司
法》和《公司章程》规定,经与会董事认真审议,并以书面表决形式
通过以下议案,形成如下决议:
1、 审议通过了《关于公司出售6 艘老龄船舶的议案》
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;
由于长江隧桥的开通,申崇航线车、客流量的较少,公司拟出售6
艘老龄船舶,本次董事会审议通过后进入评估、拍卖程序。
2、审议通过了《关于上海亚通旅游服务有限公司购置车辆的议案》
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;
随着长江隧桥开通,崇明旅游进入了新的发展时期,进出崇明旅
游的游客越来越多,经公司本次董事会审议,同意上海亚通旅游服务
有限公司投资930 万元购置17 辆大巴士,投入申崇和省际旅游线路。
3、审议通过了《关于公司南门港老待渡停车场土地被政府征用的议案》
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;
根据崇明县对南门港整体规划的需要,本公司拥有南门港老待渡2
停车场25 亩土地被政府征用,补偿标准按相关有上市公司评估资质的
单位评估后确定。
4、审议通过了《关于公司与县供销合作社共同投资组建上海瀛岛旅游
服务有限公司的议案》
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票;
长江隧桥开通后来崇明旅游的人越来越多,为了便于来崇明旅游的
游客停车、就餐、土特产购物等,经公司与县供销合作社共同商量,
共同投资1000 万元组建上海瀛岛旅游服务有限公司,本公司出资400
万元,占40%的股权;县供销合作社出资600 万元,占60%的股权。经
营范围: 餐饮、日用百货、农副土特产、食用食品、饮料、烟酒、旅
游纪念品、小家电。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2009 年12 月29 日