证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2022-023
阳煤化工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 76
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 634,068,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 26.6865
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人,董事孙晓光先生因出差未出席本次会议，董
事马泽锋先生因出差未出席本次会议，独立董事李德宝先生因出差未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 627,375,492 98.9443 6,693,232 1.0557 0 0
2、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 627,385,492 98.9459 6,683,232 1.0541 0 0
3、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于审议《2021 年年度报告》及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 627,385,492 98.9459 6,683,232 1.0541 0 0
4、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 627,375,492 98.9443 6,693,232 1.0557 0 0
5、 议案名称：阳煤化工股份有限公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 627,468,992 98.9591 6,599,732 1.0409 0 0
6、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2021 年未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 627,385,492 98.9459 6,683,232 1.0541 0 0
7、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易的执行情况
及 2022 年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,689,092 88.7109 6,705,032 11.2891 0 0
8、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于聘请 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 627,385,492 98.9459 6,683,232 1.0541 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
阳煤化工股份有限公
1 司2021年度董事会工 52,700,892 88.7308 6,693,232 11.2692 0 0
作报告
阳煤化工股份有限公
2 司2021年度监事会工 52,710,892 88.7476 6,683,232 11.2524 0 0
作报告
阳煤化工股份有限公
3 司关于审议《2021 年 52,710,892 88.7476 6,683,232 11.2524 0 0
年度报告》及其摘要
的议案
阳煤化工股份有限公
4 司2021年度财务决算 52,700,892 88.7308 6,693,232 11.2692 0 0
报告
阳煤化工股份有限公
5 司2021年度利润分配 52,794,392 88.8882 6,599,732 11.1118 0 0
的议案
阳煤化工股份有限公
6 司关于2021年未弥补 52,710,892 88.7476 6,683,232 11.2524 0 0
亏损超过实收股本总
额三分之一的议案
阳煤化工股份有限公
司关于2021年度日常
7 关联交易的执行情况 52,689,092 88.7109 6,705,032 11.2891 0 0
及2022年度预计日常
关联交易的议案
阳煤化工股份有限公
8 司关于聘请2022年度 52,710,892 88.7476 6,683,232 11.2524 0 0
审计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 7 项议案涉及关联交易，关联股东华阳新材料科技集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所
律师：杨晓娜、梁慧茹
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
阳煤化工股份有限公司
2022 年 5 月 26 日
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