阳煤化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 625,287,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.3170
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长冯志武先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事孙水泉先生因出差未出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司部分高管列席了本次股东大会，公司第十届董事会候选董事、监事列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：阳煤化工股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
2、议案名称：阳煤化工股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
4、议案名称：阳煤化工股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
5、议案名称：阳煤化工股份有限公司2019年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,632,838 98.6159 8,654,494 1.3841 0 0
7、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于2018年未弥补亏损超过实收股本总
额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,672,838 98.6223 8,594,494 1.3744 20,000 0.0033
8、议案名称：阳煤化工股份有限公司关于2018年度日常关联交易的执行情况
并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 41,958,238 82.9005 8,654,494 17.0995 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,652,838 98.6191 8,424,294 1.3472 210,200 0.0337
10、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,134,238 98.6961 7,942,894 1.2702 210,200 0.0337
11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,996,638 98.6740 8,290,694 1.3260 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,672,838 98.6223 8,614,494 1.3777 0 0
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,692,838 98.6255 8,594,494 1.3745 0 0
14、 议案名称：阳煤化工股份有限公司关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 616,662,838 98.6207 8,624,494 1.3793 0 0
煤化工投资有限责任公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 617,314,438 98.7249 7,972,894 1.2751 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
16.01 选举冯志武先生为本公司第十届 607,622,368 97.1749 是
董事会非独立董事
16.02 选举程彦斌先生为本公司第十届 607,582,368 97.1685 是
董事会非独立董事
16.03 选举王怀先生为本公司第十届董 607,582,368 97.1685 是
事会非独立董事
16.04 选举白平彦先生为本公司第十届 607,582,368 97.1685 是
董事会非独立董事
16.05 选举张云雷先生为本公司第十届 607,582,368 97.1685 是
董事会非独立董事
16.06 选举朱壮瑞先生为本公司第十届 607,582,368 97.1685 是
董事会非独立董事
17、 关于选举独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
17.01 选举李端生先生为本公司第十届 607,582,362 97.1685 是
