股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2021-024
海尔智家股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要内容
2021 年 3 月 30 日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十
届董事会第十七次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第
十七次会议决议公告》，编号：临 2021-016）并以 12 票同意、0 票反对、0 票弃
权的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，
同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具
体内容如下：
序 原条文 修改后条文 修改依据
号 或原因
第七条 公司注册资本为人民币玖拾 第七条 公司注册资本为人民币 公司发行
1 亿贰仟柒佰捌拾肆万陆仟肆佰肆拾壹 玖拾贰亿捌仟肆佰捌拾玖万伍仟 的 H 股可
（￥9,027,846,441）元。 零陆拾捌（￥9,284,895,068）元。 转债实现
转股
第二十五条 …公司的股本结构为：总 第二十五条 …公司的股本结构
股本为普通股 9,027,846,441 股，其中 为：总股本为普通股 9,284,895,068
内资股股东持有 6,308,552,654 股，占 股，其中内资股股东持有
公司发行普通股总数的 69.88%；境外 6,308,552,654 股，占公司发行普通 公司发行
2 上市外资股（D 股）股东持有 股总数的 67.94%；境外上市外资 的 H 股可
271,013,973 股，占公司发行普通股总 股（D 股）股东持有 271,013,973 转债实现
数的 3.00%；境外上市外资股（H 股） 股，占公司发行普通股总数的 转股
股东持有 2,448,279,814 股，占公司发 2.92%；境外上市外资股（H 股）
行普通股总数的 27.12%。 股东持有 2,705,328,441 股，占公
司发行普通股总数的 29.14%。
第一百九十七条 独立董事的权利： 第一百九十七条 独立董事的权
…… 利： 与章程第
3 （四）独立董事应当在公司董事会下 ……董（四）独立董事应当在公司 二百零五
设的薪酬与考核、审计、提名、战略 董事会下设的薪酬与考核、审计、 条表述一
等委员会成员中占有二分之一以上的 提名、战略等委员会成员中占多 致
比例。 数。
此外，根据《公司章程》的最新规定以及公司 H 股上市事宜已完成的实际情况，对后附制度提请股东大会进行修订：
（1）公司现行制度中涉及“总经理/经理”、“副总经理/副经理”的表述，统一修订为“总裁”、“副总裁”，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》《海尔智家股份有限公司投资管理制度》《海尔智家股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》《海尔智家股份有限公司大宗原材料套期保值业务管理办法》《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》《海尔智家股份有限公司委托理财管理制度》；
（2）制度中涉及“本规则/办法/制度/实施细则自公司股东大会通过，并待公司境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司上市之日起生效”的表述，统一修订为“本规则/办法/制度/实施细则自公司股东大会通过之日起生效”，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》《海尔智家股份有限公司投资管理制度》《海尔智家股份有限公司募集资金管理办法》《海尔智家股份有限公司独立董事制度》。
（3）制度中涉及引用《公司章程》具体条款序号的表述，按《公司章程》中条款序号最新情况更新，涉及制度包括《海尔智家股份有限公司股东大会议事规则》。
上述对《公司章程》等的修订相关事宜尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。
二、备查文件：
1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日
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