600690 沪市 海尔智家

证券代码：600690        证券简称：海尔智家    公告编号：临 2021-009
证券代码：6690          证券简称：海尔智家

证券代码：690D          证券简称：Haier Smart Home

            海尔智家股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别 股东大会、2021 年第一次 D 股类别股东大会、2021
          年第一次 H 股类别股东大会

                  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 3 月 5 日

(二)股东大会召开的地点：海尔信息产业园海尔大学 B101 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（1）出席 2021 年第一次临时股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  463

其中：A 股股东人数                                              341

    境内上市外资股股东人数（D 股）                            115

    境外上市外资股股东人数（H 股）                              7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          5,402,912,205

 其中：A 股股东持有股份总数                              3,389,809,587

      境内上市外资股股东持有股份总数(D 股)                136,331,271

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）            1,876,771,347

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股            58.19
 份总数的比例（%）

 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      36.51

      境内上市外资股（D 股）股东持股占股份总数的比例            1.47
 （%）

      境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例            20.21
 （%）

 （2）出席 2021 年第一次 A 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      342

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              3,389,819,287

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总            53.73
数的比例（%）

 （3）出席 2021 年第一次 D 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                136,331,271

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总            50.30
数的比例（%）

 （4）出席 2021 年第一次 H 股类别股东大会情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,827,803,082

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总            67.56
数的比例（%）
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会（含股东大会及类别股东大会）会议由公司董事会召集，表决 方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开符合《中华人民 共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《公司章程》以及上海证券交易所、香港 联交所、德国证券交易所等有关规定。公司聘请了北京市金杜律师事务所宋彦妍、 张若然律师对本次股东大会进行见证。本公司 H 股股份过户登记处卓佳证券登 记有限公司、中国法律顾问北京市金杜律师事务所、股东代表以及监事代表等共 同担任本次股东大会的点票监票人。公司副董事长谭丽霞女士主持现场会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事梁海山、武常岐、林绥、戴德明、钱大
  群、王克勤因事未能出席此次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王培华因事未能出席此次会议；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司财务总监等列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）            （%）

    A 股      3,388,072,389 99.9488  148,200  0.0044 1,588,998  0.0469

    D 股      129,410,196 94.9233    6,000  0.0044 6,915,075  5.0723

    H 股      1,875,795,931 99.9480      16  0.0000  975,400  0.0520

普通股合计： 5,393,278,516 99.8217  154,216  0.0029 9,479,473  0.1755

2、 议案名称：《海尔智家股份有限公司关于聘任 2020 年度国际会计准则审计
  机构的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                  同意                反对              弃权

 股东类型      票数      比例      票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）

  A 股    3,371,792,439 99.4685  14,315,992  0.4223  3,701,156  0.1092

  D 股    136,253,287 99.9428      1,000  0.0007    76,984  0.0565

  H 股    1,739,166,709 92.6680  98,769,400  5.2627 38,835,238  2.0693

 普通股合  5,247,212,435 97.1182 113,086,392  2.0931 42,613,378  0.7887
  计：
3、 议案名称：《关于介绍上市完成后 H 股股份回购一般性授权的议案》

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）          （%）            （%）

    A 股      3,389,103,587 99.9792  702,000  0.0207    4,000  0.0001

    D 股      136,202,132 99.9053  64,230  0.0471    64,909  0.0476

    H 股      1,875,672,731 99.9415      16  0.0000 1,098,600  0.0585

普通股合计： 5,400,978,450 99.9642  766,246  0.0142 1,167,509  0.0216

(二)  累积投票议案表决情况
4、 《海尔智家股份有限公司关于增选公司董事的议案》

                                          得票数占出席

  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）

4.01          解居志        4,912,684,332      90.9266 是

4.02          俞汉度        4,082,924,326      75.5690 是

4.03          李锦芬        4,904,608,695      90.7771 是

5、 《海尔智家股份有限公司关于增选独立非执行董事的议案》

                                          得票数占出席

  议案序号      议案名称      得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）

5.01          李世鹏        5,043,627,604      93.3502 是

其中，前述两项议案按股别分类得票数情况如下：

议案序号  议案名称    股别                    得票数

  4.01    解居志    A 股                              3,027,464,981
                      D 股                                123,350,933

                    H 股                              1,761,868,418

                    合计                              4,912,684,332

                    A 股                              2,864,810,676

4.02    俞汉度    D 股                                119,170,033
                    H 股                              1,098,943,617

                    合计                              4,082,924,326

                    A 股                              3,024,413,305

4.03    李锦芬    D 股                                12