600690 沪市 海尔智家

股票简称：海尔智家          股票代码：600690        编号：临 2020-011
            海尔智家股份有限公司

关于设立环境、社会与管治委员会并调整董事会专门
              委员会组成的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、主要内容

  海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》，编号：临 2021-010）审议通过了《海尔智家股份有限公司关于设立环境、社会与管治委员会并选任组成人员的议案》及《海尔智家股份有限公司关于调整董事会专门委员会组成的议案》，具体情况如下：

    （一）审议通过《海尔智家股份有限公司关于设立环境、社会与管治委员
会并选任组成人员的议案》（表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票）

  为更好地实施公司物联网时代生态品牌战略，将“社会、环境与企业管治”理念融入企业战略，推进公司可持续发展，为各利益攸关方创造长期价值，打造绿色、智慧、共赢的物联网生态，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、香港联合交易所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关规定，公司董事会同意设立“环境、社会与管治委员会”（以下简称“ESG 委员会”），作为评估公司环境、社会及管治责任工作情况以及面临的风险和机遇、制定公司环境、社会及管治愿景、目标和策略的专门工作机构。

    ESG 委员会致力于提升并加强公司环境、社会责任管理及管治能力，促进
公司可持续发展。ESG 委员会的职权如下：

    1、 对公司环境、社会及管治愿景、策略等的制定进行指导和审阅，向董事
      会汇报并提出建议；


    2、 对公司环境、社会及管治相关风险及机遇进行评估和梳理，并向董事会
      汇报并提出建议；

    3、 审查公司环境、社会及管治工作开展情况及内部监控系统，就其适当性
      和有效性向董事会汇报并提出建议；

    4、 对公司环境、社会及管治相关工作的目标和实施情况进行审查和监督，
      并向董事会汇报并提出建议；

    5、 审阅公司对外披露的社会责任报告，并向董事会汇报并提出建议；

    6、 对其他影响公司环境、社会及管治相关的重大及突发事项进行研究并提
      出建议；

    7、 对以上事项的实施进行检查；

    8、 董事会授权的其他事宜。

  ESG 委员会的组成人员包括李锦芬、李华刚、林绥、钱大群，主任委员（召集人）为李锦芬。上述成员任期自董事会审议通过之日生效，任期至第十届董事会任期结束为止。

    （二）审议通过《海尔智家股份有限公司关于调整董事会专门委员会组成
的议案》（表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票）

  基于公司业务发展的需要以及相关制度的要求，公司董事会同意对审计委员会、战略委员会成员进行调整，调整后的审计委员会和战略委员会的组成如下：

  专门委员会                    成员                  （主任委员）召
                                                          集人

  战略委员会  梁海山、解居志、武常岐、林绥、钱大群、    梁海山

                      王克勤、戴德明、李世鹏

  审计委员会    戴德明、俞汉度、林绥、钱大群、王克勤      戴德明

  上述董事会专门委员会成员任期自董事会审议通过之日生效，任期至第十届董事会任期结束为止。

    二、备查文件

  1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

海尔智家股份有限公司董事会
          2021 年 3 月 5 日