600690 沪市 海尔智家

  股票简称：海尔智家          股票代码：600690      编号：临 2021-004
              海尔智家股份有限公司

          关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、主要内容

      2021 年 2 月 7 日，海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届
  董事会第十五次会议（会议情况详见《海尔智家股份有限公司第十届董事会第十
  五次会议决议公告》，编号：临 2021-003），并以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权
  的表决结果审议通过了《海尔智家股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》，
  同意对《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具
  体内容如下：

      鉴于公司已完成 H 股介绍上市并私有化海尔电器集团有限公司（01169.HK）
  的交易，为充分实现协同效应，进一步提升公司治理，提高公司环境、社会及管
  治水平，吸引优秀的人才，加快物联网战略的落地实施，现根据公司实际情况，
  拟对现行有效的《公司章程》中涉及董事人数、专业委员会设置等公司治理相关
  条款进行修改。

      本公司现拟对现行有效的《公司章程》进行如下修改：

        序号              原条文                        修改后条文

              第二百条 公司设董事会，对股东  第二百条 公司设董事会，对股东大会负

              大会负责。                    责。

        1  董事会由九名董事组成，其中独 董事会由八至十三名董事组成，其中独

            立董事三名。设董事长一人，副 立董事三至五名。设董事长一人，副董

              董事长一到两人。              事长一到两人。

              第二百零五条 公司董事会按照股  第二百零五条 公司董事会按照股东大

              东大会的有关决议，设立战略、审  会的有关决议，设立战略、审计、提名、
        2  计、提名、薪酬与考核等专门委员 薪酬与考核、环境、社会及管治委员会

              会。专门委员会成员全部由董事组  等专门委员会。专门委员会成员全部由

              成，其中审计委员会、提名委员会、 董事组成，其中审计委员会、提名委员

              薪酬与考核委员会中独立董事应  会、薪酬与考核委员会中独立董事应占


    占多数并担任召集人，审计委员会  多数并担任召集人，审计委员会中应全
    中应全由非执行董事组成，至少有  由非执行董事组成，至少有三名成员，
    三名成员，且至少应有一名独立董  且至少应有一名独立董事是会计专业人
    事是会计专业人士或具备《香港上  士或具备《香港上市规则》中要求的适
    市规则》中要求的适当的会计或相  当的会计或相关财务管理专长的人士。
    关财务管理专长的人士。

    新增第二百一十条“环境、社会及 第二百一十条：根据境内外监管规定，
    管治委员会”的主要职责            董事会环境、社会及管治委员会主
                                要负责公司企业管治、环境及社会责任
                                管理工作，并向董事会提出有关意见，
                                具体包括：

                                （一） 对公司环境、社会及管治愿景、
                                        策略等的制定进行指导和审阅，
                                        向董事会汇报并提出建议；

                                （二） 对公司环境、社会及管治相关风
                                        险及机遇进行评估和梳理，并向
                                        董事会汇报并提出建议；

                                （三） 审查公司环境、社会及管治工作
                                        开展情况及内部监控系统，就其
                                        适当性和有效性向董事会汇报
3                                      并提出建议；

                                （四） 对公司环境、社会及管治相关工
                                        作的目标和实施情况进行审查
                                        和监督，并向董事会汇报并提出
                                        建议；

                                （五） 审阅公司对外披露的社会责任
                                        报告，并向董事会汇报并提出建
                                        议；

                                （六） 对其他影响公司环境、社会及管
                                        治相关重大及突发事项进行研
                                        究并提出建议；

                                （七） 对以上事项的实施进行检查；
                                （八） 董事会授权的其他事宜。

                                    （增加上述内容后，后续条款序号
                                依次顺延。）

    第三百三十四条 本章程经公司股 第三百三十五条 本章程经公司股东大
    东大会审议通过，于公司境外上  会审议通过之日起生效。自本章程生效
4  市外资股（H 股）在香港联交所  之日起，公司原章程及修正案自动失效。
    上市之日起生效。自本章程生效

    之日起，公司原章程及修正案自动

    失效。

5  章程全文中有关“经理”的表述    修订为“总裁”

6  章程全文中有关“副经理”的表述  修订为“副总裁”


  上述对《公司章程》的修订相关事宜尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

    二、备查文件：

  1、海尔智家股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                                          海尔智家股份有限公司董事会
                                                      2021 年 2 月 7 日