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股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 公告编号：临2010-012
青岛海尔股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
青岛海尔股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010 年6 月8 日上午
在海尔信息产业园创牌大楼南201A 会议室召开，本次会议采用现场表决与通讯表
决相结合的方式，会议应到董事9 名，实到董事8 名，其中董事周利民因出差未
能亲自出席此次会议，授权委托董事曹春华代为出席并行使相关权利。本次会议
通知于2010 年6 月4 日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》
与《公司章程》的规定，会议由董事长杨绵绵女士主持。经与会董事认真审议，
通过了以下议案：
1、《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2010 年度日常关
联交易的报告》。（内容详见《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协
议及2010 年度日常关联交易公告》「公告编号：临2010-013」）（表决结果：同意3
票、反对0 票、弃权0 票，审议通过本议案。实际参加表决的董事共3 人，均为
独立董事，其余6 位关联董事均回避表决。）
该议案尚需提请公司2009 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
2、《青岛海尔股份有限公司关于撤销公司2009 年年度股东大会<青岛海尔股
份有限公司2010 年度日常关联交易的报告>的议案》。（表决结果：同意3 票、反
对0 票、弃权0 票，审议通过本议案。实际参加表决的董事共3 人，均为独立董
事，其余6 位关联董事均回避表决。）
2010 年6 月8 日，公司与青岛海尔零部件采购有限公司及青岛海尔国际贸易
有限公司协商，对《采购配送合同》中的采购代理费进行调整，采购代理费由原
来的2.25%调低为1.75%。此外，公司董事会收到公司股东海尔集团公司新增临时
提案的函件，即将《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2010- 2 -
年度日常关联交易的报告》作为临时提案提交至公司2009 年年度股东大会审议。
根据上述情况，董事会撤销公司2009 年年度股东大会审议事项中《青岛海尔股份
有限公司2010 年度日常关联交易的报告》的议案，由《青岛海尔股份有限公司关
于新修订日常关联交易协议及2010 年度日常关联交易的报告》作为替代议案提交
公司股东大会审议。
3、《青岛海尔股份有限公司关于通过二级市场增持海尔电器集团有限公司股
份的议案》。（表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过本议
案。）
公司目前总共持有控股子公司海尔电器集团有限公司（以下简称“海尔电器”）
51. 05%的股份，基于对资本市场未来发展、海尔电器经营前景的长期信心，公司
拟由公司或公司全资子公司在公司董事会决议通过之日起12 个月内，在董事会投
资权限范围内，视海尔电器的股价表现，通过二级市场增持海尔电器股份。未来
增持的数量将以不影响海尔电器的上市地位为限，并满足香港上市规则有关公众
持股量的最低要求。公司在可预见的未来无任何私有化海尔电器的计划，并将长
期持有海尔电器的股份。
4、《青岛海尔股份有限公司关于授权公司管理层负责增持海尔电器集团有限公
司股份事宜的议案》。（表决结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议
通过本议案）
就《青岛海尔股份有限公司关于通过二级市场增持海尔电器集团有限公司股份
的议案》所涉及的公司或其全资子公司通过二级市场增持海尔电器集团有限公司
股份事宜，公司董事会同意授权公司管理层负责具体实施事宜。
5、《青岛海尔股份有限公司关于对章丘海尔电机有限公司增资的议案》。（表决
结果：同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过本议案）
为打造完整的产业链，提高企业核心竞争力、优化产品结构，公司拟以控股
子公司章丘海尔电机有限公司为投资主体，与世界著名的制冷压缩机制造企业
——德国丹佛斯公司进行合作，引进其压缩机电机生产技术，利用章丘海尔电机
有限公司生产基地现有厂房、配套设施，购置生产及辅助设备，投资建设400 万- 3 -
台冰箱压缩机电机生产线，生产新型电机。项目总投资预算0.7 亿元，预计3 年内
收回投资。
本项目计划以丹佛斯公司为目标客户，产品主要保证丹佛斯公司需求，待产
品逐渐成熟后，根据客户需求，继续扩大生产规模，提升企业竞争力。该项目的
建设符合国家一系列节能政策，有助于优化章丘海尔电机有限公司产品结构，提
高企业核心竞争力，将为企业带来新的利润增长点。
鉴于该项目有充足的外部订单支持，产品市场风险较小，且可以提高上市公
司的规模与盈利能力。据此，董事会同意青岛海尔股份有限公司对控股子公司章
丘海尔电机有限公司增资0.7 亿元以用于该项目投资。增资完成后，章丘海尔注册
资本由原来的9789 万元增加到16,789 万元，青岛海尔股份有限公司对其投资由
9709 万元增加到16,789 万元，占其股权比例由原来的99.18%增加到99.52%。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会
2010 年6 月8 日
