600689 沪市 上海三毛

证券代码： A 600689      证券简称： 上海三毛        编号：临 2023-007
          B 900922                三毛 B 股

      上海三毛企业（集团）股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    2022 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本
      公积转增资本。

    本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

  一、2022 年度利润分配预案内容

    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年
度实现净利润-15,071,601.33 元，加年初未分配利润-3,964,006.02
元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为
-19,035,606.35 元。

    鉴于母公司 2022 年年末未分配利润为负数，2022 年度拟不进行
利润分配，也不进行资本公积转增资本。

    二、2022 年度不进行利润分配的原因

    根据《公司章程》规定：“公司母公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，为公司实施现金分红的必备条件之一，同时依据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，鉴于母公司 2022 年末未分配利润为负数，2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

    三、公司履行的决策程序


    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2023 年 4 月 26 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，经审
议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，一致通过《2022 年度利润分
配预案》，并提请公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    鉴于母公司 2022 年年末未分配利润为负数，公司董事会审议通
过 2022 年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增资本，我们认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求,同意将 2022 年利润分配预案提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本利润分配预案尚需公司 2022 年度股东大会审议，敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                        上海三毛企业（集团）股份有限公司
                            二〇二三年四月二十八日