证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛 B 股 公告编号：2022-029
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开线上会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
其中：A 股股东人数 6
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,276,303
其中：A 股股东持有股份总数 52,276,303
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.0092
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.0092
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持，以通讯方式（视频会议）召开，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决
方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议；董、监事候选人及其他高级管理
人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
3、议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
4、议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
6、议案名称：《2021 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
7、议案名称：《关于 2022 年度授权公司为下属子公司向银行申请综
合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,158,943 99.7755 117,360 0.2245 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,218,943 99.8903 57,360 0.1097 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,158,943 99.7755 113,860 0.2178 3,500 0.0067
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,158,943 99.7755 113,860 0.2178 3,500 0.0067
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
10.01 胡渝 52,159,043 99.7757 是
10.02 刘杰 52,158,943 99.7755 是
10.03 周志宇 52,158,943 99.7755 是
10.04 李迪 52,159,143 99.7759 是
11、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
11.01 曹惠民 52,158,943 99.7755 是
11.02 赵晓雷 52,159,043 99.7757 是
11.03 刘战尧 52,159,143
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