证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2022-030
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2022 年 6 月 19 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第一次会
议的通知，并于 2022 年 6 月 29 日以视频会议形式召开。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举胡渝同志为公司第十一届董事会董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司第十一届董事会专门委员会组成成员的议案》
1、董事会战略委员会由胡渝、刘杰、曹惠民、赵晓雷、刘战尧五人组成，胡渝董事长为主任委员。
2、董事会薪酬与考核委员会由赵晓雷、胡渝、刘杰、曹惠民、刘战尧五人组成，赵晓雷独立董事为主任委员。
3、董事会审计委员会由曹惠民、胡渝、周志宇、赵晓雷、刘战尧五人组成，曹惠民独立董事为主任委员。
4、董事会提名委员会由刘战尧、胡渝、刘杰、曹惠民、赵晓雷五人组成，刘战尧独立董事为主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意续聘刘杰先生为公司总经理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意续聘周志宇先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意续聘周志宇先生为公司财务总监。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关议案的独立意见》）
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意续聘吴晓莺女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案一至六中人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
七、审议通过《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的议案》
为进一步提高公司的资金利用效率，在确保资金安全和正常生产经营的前提下，同意公司继续将阶段性的闲置资金间隙性地投入证券市场，用于新股申购、二级市场认购股票及国债回购。本次用于参与证券市场投资的资金总额不超过 5000 万元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用，授权期限至第十一届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二二年六月三十日
附：简历
1、胡渝，男，1974 年 1 月生，中共党员，本科学历，高级经济
师、企业法律顾问、政工师、注册资产管理师。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记；重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管、企业管理部副部长、资本营运部副部长；公司第八届、第九届、第十届董事会董事。现任公司第十一届董事会董事长；重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部部长，上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司董事长。
2、刘杰，男，1968 年 2 月生，中共党员，硕士研究生。曾任公
司第八届董事会董事、副总经理，第九届、第十届董事会董事、总经理；上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）。现任公司第十一届董事会董事、总经理；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。
3、周志宇，男，1963 年 1 月生，中共党员，大专，会计师。曾
任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务管理部经理，公司第九届董事会董事、财务总监，第十届董事会董事、财务总监、董事会秘书。现任公司第十一届董事会董事、财务总监、董事会秘书。
4、吴晓莺，女，1984 年 11 月生，中共党员，硕士研究生，助
理会计师。曾任公司总经理办公室业务经理、董事会办公室业务经理、董事会办公室副主任，公司第八届、第九届、第十届董事会证券事务代表。现任公司董事会办公室主任，第十一届董事会证券事务代表。
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