600689 沪市 上海三毛

证券代码： A 600689      证券简称： 上海三毛      编号：临 2022-022

          B 900922                三毛 B 股

      上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2022 年 6 月 1 日以电子
邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会 2022 年第一
次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2022 年 6 月 7 日召开。会议
应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于公司董事会换届改选及第十一届董事会董事候选人的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡渝、刘杰、周志宇、李迪、曹惠民、赵晓雷及刘战尧为公司第十一届董事会董事候选人人选，其中：曹惠民、赵晓雷及刘战尧为独立董事候选人。（董事、独立董事候选人简历后附）

  董事会提名委员会对第十一届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审核，认为上述成员符合董事（独立董事）的任职条件，同意提名上述人员为公司第十一届董事会董事和独立董事候选人。

  公司现任独立董事就本议案发表了独立意见（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。

  独立董事候选人的任职资格将以上海证券交易所审核无异议为前提。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。


  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》

  公司第十一届董事会独立董事年度津贴拟定为人民币壹拾万元（含税）/人。该津贴标准自公司股东大会审议通过之日起执行，有效期与第十一届董事会任期相同。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
 年度财务报告及内部控制审计机构。2022 年度审计费用拟定为人民 币 108 万元（含税）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  关于本事项及独立董事发表的独立意见详见同日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                          上海三毛企业（集团）股份有限公司
                                  二〇二二年六月八日

董事、独立董事候选人简历：

  一、董事候选人

  1、胡渝，男，1974 年 1 月生，中共党员，本科学历，企业法律
顾问、政工师、注册资产管理师。曾任重庆啤酒（集团）有限责任公司团委副书记；重庆轻纺控股（集团）公司纪检审计室业务主管、企业管理部副部长、资本营运部副部长；公司第八届、第九届董事会董
事。现任重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部部长；公司第十届董事会董事。

  2、刘杰，男，1968 年 2 月生，中共党员，硕士研究生。曾任公
司第八届董事会董事、副总经理，第九届董事会董事、总经理；上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）。现任公司第十届董事会董事、党委副书记（主持党委工作）、总经理；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。

  3、周志宇，男，1963 年 1 月生，中共党员，大学专科，会计师。
曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务管理部经理，公司第九届董事会董事、财务总监。现任公司第十届董事会董事、董事会秘书、财务总监。

  4、李迪，女，1989 年 6 月生，中共党员，硕士学历，中级经济
师。曾任长江证券股份有限公司重庆分公司投行部分析师；重庆蓝洋融资担保股份有限公司投行部分析师；现任重庆轻纺控股（集团）公司资本营运部业务主管，重庆登康口腔护理用品股份有限公司监事，重庆两江新区信汇产融小额贷款有限公司董事。

  二、独立董事候选人

  1、曹惠民，男，1954 年 7 月生，经济学硕士研究生，会计学教
授。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授；上海百联集团股份有限公司（600827）独立董事、上海飞科电器股份有限公司（603868）独立董事、上海复星医药集团股份有限公司（600196）独立董事、上海实业发展股份有限公司（600748）。现任公司第十届董事会独立董事；浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（300795）、上海瀚讯信息技术股份有限公司（300762）、上海普实医疗器械股份有限公司、宁波横河精密工业股份有限公司（300539）独立董事。


  2、赵晓雷，男，1955 年 5 月生，经济学博士研究生。曾任上海
财经大学财经研究所所长；公司第八届、第九届董事会独立董事。现任上海财经大学教师、教授。

  3、刘战尧，男，1971 年 8 月生，法学硕士研究生，律师。曾任
上海新华控制技术（集团）有限公司法务总监；北京市惠城律师事务所上海分所执业律师；上海锦天城律师事务所执业律师。现任北京盈科（上海）律师事务所股权高级合伙人。