证券代码: A 600689 证券简称: 上海三毛 编号:临 2022-012
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业(集团)股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
2021 年度利润分配预案:拟不进行利润分配,也不进行资本
公积转增资本。
本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
一、2021 年度利润分配预案内容
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度,母
公 司 实 现 净 利 润 13,727,242.38 元 , 加 年 初 未 分 配 利 润
-17,691,247.40 元,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司未分配利润余
额为-3,964,005.02 元。
鉴于母公司 2021 年年末未分配利润为负数,为此提议:2021 年
度不进行利润分配,也不进行资本公积转增资本。
二、本年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》规定:“公司母公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值”,为公司实施现金分红的必备条件之一,同时依据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,鉴于公司 2021 年度末累计未分配利润为负,公司 2021 年度拟不进行利润分配,不进行资本公积转增资本。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 4 月 13 日,公司以通讯方式召开第十届董事会第十一次
会议,经审议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票,一致通过《2021
年度利润分配预案》,并提请公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
鉴于母公司 2021 年年末未分配利润为负数,公司董事会审议通
过 2021 年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增资本,我们认为:本次利润分配预案符合《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规则的要求,同意将 2021 年利润分配预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本利润分配预案尚需公司 2021 年度股东大会审议,敬请广大投
资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二〇二二年四月十五日