证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛 B 股 公告编号：2021-013
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区斜土路 688 号上海打浦桥
日月光亚朵酒店 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
其中：A 股股东人数 12
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,275,503
其中：A 股股东持有股份总数 52,275,503
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.0088
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.0088
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事胡渝因工作原因未能出席
会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
3、议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
4、议案名称：《2020 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2020 年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
6、议案名称：《2020 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
7、议案名称：《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,221,143 99.8960 54,360 0.1040 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序 数
号
1 2020 年度董事会工 62,200 53.3631 54,360 46.6369 0 0.0000
作报告
2 2020 年度监事会工 62,200 53.3631 54,360 46.6369 0 0.0000
作报告
3 2020 年度财务决算 62,200 53.3631 54,360 46.6369 0 0.0000
报告
4 2020 年度利润分配 62,200 53.3631 54,360 46.6369 0 0.0000
方案
5 关于 2020 年度计提 62,200 53.3631 54,360 46.6369 0 0.0000
信用减值损失和资
产减值损失的议案
6 2020 年度报告及摘 62,200 53.3631 54,360 46.6369 0 0.0000
要
7 关于授权公司为下 62,200 53.3631 54,360 46.6369 0 0.0000
属子公司向银行申
请综合授信额度提
供担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京华泰（上海）律师事务所
律师：许竞伟、章欣
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
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