证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛 B 股 公告编号：2020-025
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
受疫情影响，邓伟独立董事、胡渝董事、何贵云监事长及谢长久
监事以视频方式参加会议。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海斯格威铂尔曼大酒店 47 楼 VIP3 会
议室（上海市黄浦区打浦路 15 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
其中：A 股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,207,403
其中：A 股股东持有股份总数 52,206,003
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.9749
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.9742
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0007
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，受疫情影响，邓伟独立董事、
胡渝董事以视频方式参加会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，受疫情影响，何贵云监事长、
谢长久监事以视频方式参加会议；
3、 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,165,643 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
B 股 1,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,167,043 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
2、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,165,643 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
B 股 1,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,167,043 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
3、议案名称：《2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,165,643 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
B 股 1,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,167,043 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
4、议案名称：《2019 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,165,643 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
B 股 1,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,167,043 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
5、议案名称：《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,165,643 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
B 股 1,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,167,043 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
6、议案名称：《2019 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,165,643 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
B 股 1,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,167,043 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
7、议案名称：《关于聘任 2020 年度财务报告和内部控制审计机构的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,165,643 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
B 股 1,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,167,043 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
8、议案名称：《关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 52,165,643 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
B 股 1,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,167,043 99.9226 40,360 0.0774 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 数 （%）
号
1 2019 年度董事会工作 8,100 16.7148 40,360 83.2852 0 0.0000
报告
2 2019 年度监事会工作 8,100 16.7148 40,360 83.2852 0 0.0000
报告
3 2019 年度财务决算报 8,100 16.7148 40,360 83.2852 0 0.0000
告
4 2019 年度利润分配方 8,100 16.7148 40,360 83.2852 0 0.0000
案
关于2019年度计提信
5 用减值损失和资产减 8,100 16.7148 40,360 83.2852 0 0.0000
值损失的议案
6 2019 年度报告及摘要 8,100 16.7148 40,360 83.2852 0 0.0000
关于聘任2020年度财
7 务报告和内部控制审 8,100 16.7148 40,360 83.2852 0 0.0000
计机构的议案
关于授权公司为下属
8 子公司向银行申请综 8,100 16.7148 40,360 83.2852 0 0.0000
合授信额度提供担保
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