证券代码：600689900922 证券简称：上海三毛三毛B股 公告编号：2019-022
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月24日
(二)股东大会召开的地点：上海斯格威铂尔曼大酒店47楼VIP3会
议室（上海市黄浦区打浦路15号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
其中：A股股东人数 7
境内上市外资股股东人数（B股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 52,220,003
其中：A股股东持有股份总数 52,218,603
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 1,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 25.9812
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 25.9805
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0007
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事赵晓雷、须峰因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事蔡志伟因工作原因未能出席会议；
3、 董事长（代行董事会秘书职责）出席了会议；董、监事候选人及其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,165,543 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
B股 1,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,166,943 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,165,543 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
B股 1,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,166,943 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,165,543 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
B股 1,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,166,943 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,165,543 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
B股 1,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,166,943 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
5、议案名称：关于2018年度计提资产减值准备金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,165,543 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
B股 1,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,166,943 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
6、议案名称：2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,165,543 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
B股 1,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,166,943 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
7、议案名称：关于聘任2019年度审计会计师事务所及内部控制审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,165,543 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
B股 1,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,166,943 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
8、议案名称：关于授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,165,543 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
B股 1,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,166,943 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
9、议案名称：关于修订《公司章程》及章程附件部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,165,543 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
B股 1,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,166,943 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
10、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,165,543 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
B股 1,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,166,943 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
11、议案名称：关于公司部分坏账核销的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 52,165,543 99.8983 53,060 0.1017 0 0.0000
B股 1,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 52,166,943 99.8983 53,060 0.10
