证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--022
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第七届董事会2010 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010 年12 月13 日以书
面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会2010 年第四次
临时会议的通知。会议于2010 年12 月18 日在蕴川路6 号会议室召
开，应出席董事9 名, 实际出席9 名，4 位监事列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审
议通过以下决议：
一、审议通过《关于对下属全资子公司上海三毛劳务服务有限公
司增资的提案》
由于历史原因，本公司办公地斜土路791 号的4、5、10 号楼土
地由上海三毛劳务服务有限公司（以下简称“劳服公司”）所有，而
房产经法院判决由本公司持有根据有关规定房地产不一致无法办理
权证。为解决这一问题，公司拟将上述房产按评估确认的金额3670
万元（以实物方式），另配现金1620 万元对劳服公司进行增资，增资
后劳服公司的注册资本由原来的10 万元增加到5300 万元。
上海三毛劳务服务有限公司，系本公司的全资子公司，成立于
2006 年4 月，注册资本10 万元人民币，法定代表人施德芳，主要经
营范围劳动服务、呢绒修补、物业管理、维修、绿化清洁、纺织品销
售等。截止2010 年9 月30 日，公司总资产2787.63 万元；净资产-62.05
万元，利润总额2.27 万元。
劳服公司原注册资本10 万元，由于缺乏资源，主要以消化壳体
人员费用为主，处于亏损状态。增资后劳服公司将对园区房产进行有
效的归口管理，有利于提高经济效益，实现盈利目标，可取得房地合
一、权属清晰的房地产权证等问题。
同时鉴于2008 年公司收到“三废迁建企业项目建设”补助款2431
万元，经董事会决议抵补原迁出企业生产设备处置损失319 万元后的剩余资金2112.55 万元，用于购置斜土路791 号房产作为经营管理及
办公用房。（详见2008 年1 月29 日和2209 年4 月17 日刊登于《上
海证券报》和《香港文汇报》公告）。本公司帐面留有递延收益2112.55
万元。
2008 年1 月4 日，本公司已支付上海毛麻纺织有限公司2278.40
万元购置斜土路791 号5 号幢（B 幢）房产。现因该房产对应的土地
使用权出让金已由全资子公司劳服公司付讫，故该产权须办在劳服公
司名下。由于该产权将作为实物资产投资劳服公司，并仍作为本公司
的管理及办公用房。故将本公司的递延收益2112.55 万元一并转入劳
服公司。
表决结果：同意9 票、反对 0 票、弃权0 票
二、审议通过《关于收购下属参股子公司上海寅丰服装有限公司
日方股权的提案》（详情另行公告）
上海寅丰服装有限公司（以下简称“寅丰公司”）合资期限将于
2011 年5 月25 日到期，外资日方股东日本国丰岛株式会社(以下简称
“日本丰岛”)意欲股权转让。根据日本丰岛意见和寅丰公司的实际
情况，上海三毛企业（集团）股份有限公司拟出资1160 万元收购日
本丰岛持有的寅丰公司股权。
表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权 0 票
三、审议通过《关于子公司以担保的方式向银行申请授信额度的
提案》（详情另行公告）
为保证公司经营资金周转的需要，采用由上海一毛条纺织有限公
司（本公司下属子公司）为本公司提供担保的方式向杭州银行上海杨
浦支行申请授信人民币2000 万元，期限为生效之日起一年。
表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权 0 票
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零一零年十二月十八日
