证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2010--021
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第七届董事会2010 年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2010 年11 月1 日以书面
形式向全体董事发出关于召开公司第七届董事会2010 第三次临时会
议的通知，并于2010 年 11 月 5 日召开。会议应参加表决董事9 名,
实际参加表决董事9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了：
《关于授权公司下属企业收购“渔人码头”二期部分在建工程项
目的提案》
鉴于公司已基本完成产业调整任务，为寻求发展机遇，储备开发
项目。董事会同意授权公司下属企业上海润渝置业有限公司（以下简
称“润渝置业”，注册资本1000 万元），以预付款不超过1.2 亿元人
民币的出资额谋求收购“渔人码头”二期部分在建工程项目，用于建
设重庆沪办大厦。
一、交易概述
上海东方明珠实业发展有限公司按沪杨房产（2008）出让合同第
5 号《上海市国有土地使用权出让合同》的规定完成房地产登记手续，
合法取得上述“渔人码头”二期的国有土地使用权。其中部分土地基
于“杨房地府字（公告2007）1602 号成交确认书”应建造一幢建筑
体量为35000 平方米的重庆沪办大楼。经协商，润渝置业拟以约1.2
亿元人民币的预付款额参与收购上海东方明珠实业发展有限公司重
庆沪办大楼在建工程项目。
二、交易双方介绍
润渝置业由上海三毛企业（集团）股份有限公司下属控股子公司
上海三毛房地产有限公司出资成立的全资子公司，注册资本1000 万
元。经营范围为：房地产开发经营，物业管理，房地产咨询，商务信
息咨询（以上咨询不得从事经纪）；建筑装潢材料、机电产品、百货、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、
易制毒化学品）、办公用品、服装、服饰、金属材料销售；企业形象
策划。
上海东方明珠实业发展有限公司由上海东方明珠（集团）股份有
限公司 、上海文化广播影视集团 、上海东方明珠置业有限公司共同
出资成立，注册资本100,000 万元。 经营范围为：实业投资，房地
产开发经营，市政工程 、装潢工程 、园林绿化工程，物业管理，文
化艺术交流活动策划 、文化产业投资，商务信息咨询，投资管理与
咨询，停车场库经营，国内贸易等。
三、拟授权子公司受让的在建工程概况
重庆沪办大楼在建工程项目位于上海市杨树浦路1056 号（地籍
编号：杨浦区38 街坊4 丘），目前尚处于地下建筑建造阶段。根据
相关规划，该项目可建造35000 平方米的商办用房，预计于2011 年
4 月底前完成地下建筑部分，2012 年3 月完成地上建筑。
四、授权内容
1、 授权公司下属企业润渝置业与上海东方明珠实业发展有限公
司洽谈在建工程转让的协议，其预付款额不超过1.2 亿元人民币；
2、上述在建工程受让的最终价格应依法经有资质的第三方评估
确认；
3、 授权润渝置业积极寻找战略合作伙伴，以完成在建工程收购
和重庆沪办大楼的建设；
4、本项授权自董事会批准之日起生效，到2011 年6 月30 日止。
如在此期间润渝置业未能就在建工程转让协议的签订向董事会提交
完整的报告，则本项授权终止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一〇年十一月五日
