上海三毛纺织股份有限公司2001年度股东大会决议公告
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上海三毛纺织股份有限公司２００１年度股东大会于２００２年５月２０日上午九时在远洋宾馆召开。本次股东大会出席股东或股东代理人１１９人，代表股份７８８７．８４３１万股，占公司有表决权总股份的３９．２４４７％，（其中Ａ股股东１０６人，代表股份７８８５．５１９４万股，Ｂ股股东１３人，代表股份２．３２７７万股）。公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，符合《公司法》和《公司章程》规定。经大会审议通过，形成以下决议：
一、审议通过《公司２００２年资产置换的方案》；
与上海纺织（集团）有限公司、上海纺织控股（集团）公司进行资产等额置换，资产置换金额为２３８，１２４，９６５．４１元。
本议案为关联交易，关联股东上海纺织控股（集团）公司回避表决，有效表决股权数为６３０．６２８８万股。
同意票计６２９．５４３４万股，占有效股权数的９９．８２７９％，其中Ｂ股股数２．２９７３万股，占有效股权数的９８．８６３９％；
反对票计０．０８０２万股，占有效股权数的０．０１２７％，其中Ｂ股股数０．０２６４万股，占有效股权数的１．１３６１％；
弃权票计０．９３５２万股，占有效股权数的０．１４８３％，其中Ｂ股股数０万股，占有效股权数的０％；
废票计０．０７００万股，占有效股权数的０．０１１１％，其中Ｂ股股数０万股，占有效股权数的０％。
二、审议通过《公司２００１年度董事会工作报告》；
同意票计７８８５．７２９３万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９７３２％，其中Ｂ股股数２．３２３７万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的１００％；
反对票计０．１０３８万股，占出席会议股东所持股权数的０．００１３％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
弃权票计１．９５００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０２４７％+，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
废票计０．０６００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００８％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
三、审议通过《公司２００１年度监事会工作报告》；
同意票计７８８７．５０６９万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９９５７％，其中Ｂ股股数２．２９７３万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的９８．８６３９％；
反对票计０．０８０２万股，占出席会议股东所持股权数的０．００１０％，其中Ｂ股股数０．０２６４万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的１．１３６１％；
弃权票计０．１９６０万股，占出席会议股东所持股权数的０．００２５％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
废票计０．０６００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００８％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
四、审议通过《公司２００１年度财务工作报告》；
同意票计７８８４．７８９７万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９６１３％，其中Ｂ股股数１．３７４１万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的５９．１３４１％；
反对票计０．０８０２万股，占出席会议股东所持股权数的０．００１０％，其中Ｂ股股数０．０２６４万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的１．１３６１％；
弃权票计２．９１３２万股，占出席会议股东所持股权数的０．０３６９％，其中Ｂ股股数０．９２３２万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的３９．７２９７％；
废票计０．０６００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００８％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
五、审议通过《公司２００１年度利润分配预案》；
本公司２００１年度实现净利润１，３１６，２９２．７９元，根据公司章程规定，提取法定公积金１０％，计７３８，２９８．２９元，提取法定公益金５％，计３６９，１４９．１４元。本年度利润提取法定二金后，加上年初未分配利润５７，９４７，８０２．９５元，减去上年度利润分配金额３３??４９８??５５７元，本年度可供股东分配的利润余额为２４，６５８，０９１．３１元。本年度按国际会计准则审核的年度税后利润为－３０，７７６千元，年末可分配利润余额为－１，５７１千元。根据境外会计师事务所审计，２００１年度公司净利润为负数的实际情况，按照孰低分配原则，２００１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
同意票计７８８１．６７０９万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９２１８％，其中Ｂ股股数１．３７４１万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的５９．１３４１％；
反对票计０．１６０２万股，占出席会议股东所持股权数的０．００２０％，其中Ｂ股股数０．０２６４万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的１．１３６１％；
弃权票计５．９４２０万股，占出席会议股东所持股权数的０．０７５３％，其中Ｂ股股数０．９２３２万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的３９．７２９７％；
废票计０．０７００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００９％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
六、审议通过《关于聘任会计师事务所及支付审计报酬的议案》；
聘任上海上会会计师事务所和香港安永会计师事务所对公司２００１年度会计报表进行审计。公司支付审计费用：
上海上会会计师事务所为人民币３５万元（２０００年度为人民币３４万元）；
香港安永会计师事务所为美元８万元（２０００年度为美元７．８万元）。
同意票计７８８４．８４７７万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９６２０％，其中Ｂ股股数１．３７４１万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的５９．１３４１％；
反对票计１．００３４万股，占出席会议股东所持股权数的０．０１２７％，其中Ｂ股股数０．９４９６万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的４０．８６５９％；
弃权票计１．９３２０万股，占出席会议股东所持股权数的０．０２４５％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
废票计０．０６００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００８％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
七、审议通过《关于会计政策、会计估计变更及调整的议案》；
同意票计７８８５．７５２１万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９７３４％，其中Ｂ股股数２．２９７３万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的９８．８６３９％；
反对票计０．１３２６万股，占出席会议股东所持股权数的０．００１７％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
弃权票计１．８９８４万股，占出席会议股东所持股权数的０．０２４１％，其中Ｂ股股数０．０２６４万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的１．１３６１％；
废票计０．０６００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００８％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
同意票计７８８７．３７２９万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９９４０％，其中Ｂ股股数２．２９７３万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的９８．８６３９％；
反对票计０．０５３８万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００７％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
弃权票计０．３５６４万股，占出席会议股东所持股权数的０．００４５％，其中Ｂ股股数０．０２６４万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的１．１３６１％；
废票计０．０６００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００８％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
九、审议通过《关于董事会成员变动的议案》；
１、傅兆智先生因工作变动，不再担任董事职务。
同意票计７８８５．８００３万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９７４１％，其中Ｂ股股数２．３２３７万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的１００％；
反对票计０．０２２８万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００３％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
弃权票计１．９５００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０２４７％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
废票计０．０７００""万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００９％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
２、增补胡种先生为公司董事会董事。
同意票计７８８５．７６９３万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９７３７％，其中Ｂ股股数２．３２３７万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的１００％；
反对票计０．０２３８万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００３％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
弃权票计１．９５００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０２４７％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
废票计０．１０００万股，占出席会议股东所持股权数的０．００１３％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
３、增补于伟东先生为公司董事会独立董事。
同意票计７８８５．８６２９万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９７４９％，其中Ｂ股股数２．２９７３万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的９８．８６３９％；
反对票计０．０５０２万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００６％，其中Ｂ股股数０．０２６４万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的１．１３６１％；
弃权票计１．９０００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０２４１％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
废票计０．０３００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００４％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
十、审议通过《关于监事会成员变动的议案》；
１、潘耀源先生因工作变动，不再担任公司监事会监事职务。
同意票计７８８５．８３８１万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９７４６％，其中Ｂ股股数２．３２３７万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的１００％；
反对票计０．０２３８万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００３％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
弃权票计１．９５００万股，占出席会议股东所持股权数的０．０２４７％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
废票计０．０３１２万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００４％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
２、增补曹云女士为监事会监事。
同意票计７８８５．８２５５万股，占出席会议股东所持股权数的９９．９７４５％，其中Ｂ股股数２．３２３７万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的１００％；
反对票计０．０３３８万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００４％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
弃权票计１．９５２０万股，占出席会议股东所持股权数的０．０２４７％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％；
废票计０．０３１８万股，占出席会议股东所持股权数的０．０００４％，其中Ｂ股股数０万股，占出席会议Ｂ股股东所持股权数的０％。
十一、审议通过《关于授权公司董事会决定
