上海三毛纺织股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
上海三毛纺织股份有限公司于2002年10月24日在公司本部召开第四届董事会第七次会议,应到董事九人,实到董事九人。会议由倪志华董事长主持,公司监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司》章程的有关规定,会议有效。会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过2002年度第三季度报告；
二、审议通过关于调整互相担保上市公司的提案；
为调整部分已担保的公司,与上海凌云幕墙科技股份有限公司（股票代码900957）建立互相担保3500万元协议,授权担保期限自董事会通过之日起二年。
三、审议通过关于受让上海万鑫毛麻纺织有限公司所持有的上海申茂房地产有限公司股权的提案
收购上海万鑫毛麻纺织有限公司持有上海申茂房地产有限公司20%股权,收购金额约为100万元人民币。收购后公司持有上海申茂房地产有限公司80%股份。
四、审议通过关于收购上海二毛爱斯纺织实业有限公司引进设备再实施租赁的提案（该公司为本公司控股42%的子公司）。
为规范公司“双高一优”项目投资主体和理顺资产关系,收购上海二毛爱斯纺织实业有限公司已购并被纳入本公司“双高一优”项目的引进设备,合计金额1400万元,再以租赁形式给二毛爱斯公司使用,每年收租金180万元。
五、审议通过关于为上海华宇毛麻进出口有限公司信用证提供担保的提案
为上海华宇毛麻进出口有限公司提供进出口业务信用证提供2年有效期的担保额度人民币2000万元（该公司为本公司控股90%的子公司）。
该公司截止2002年9月30日
资产总额为：4831万元；
净资产为：2028万元
上海三毛纺织股份有限公司
2002年10月28日
