证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2023-28
中国石化上海石油化工股份有限公司
2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股
东大会和 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2022 年度股东周年大会（以下简称“股东周年大会”）、2023 年第一次 A 股
类别股东大会（以下简称“A 股类别股东大会”）和 2023 年第一次 H 股类别
股东大会（以下简称“H 股类别股东大会”，与股东周年大会、A 股类别股东
大会合称为“会议”或“股东大会”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,799,285,500 股（其中 A 股7,328,813,500 股，H 股 3,470,472,000 股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第 13.40条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
出席股东周年大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席股东周年大会的股东和代理人人数 58
其中：A 股股东人数 57
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席股东周年大会的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,984,781,117
其中：A 股股东持有股份总数 5,534,901,795
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 449,879,322
3、出席股东周年大会的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 55.4183
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.2525
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.1658
出席 A 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和代理人人数 57
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份
5,534,901,795
总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数
75.5225
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
出席 H 股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席 H 类别股东大会的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总
448,673,022
数（股）
3、出席 H 类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占
12.9283
公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四) 会议由本公司董事会召集，董事长万涛先生作为会议主席主持了会议。
会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，副董事长、执行董事管泽民先生、非执行董
事彭琨先生和独立董事高松先生因公未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书刘刚先生出席了会议；候任非独立董事秦朝晖先生，候任独立董
事周颖女士和黄江东先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 股东周年大会
非累积投票议案
1、 议案名称：审议及通过本公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,529,996,320 99.9125 4,840,475 0.0875
H 股 445,263,322 98.9739 4,616,000 1.0261
普通股合计： 5,975,259,642 99.8420 9,456,475 0.1580
2、 议案名称：审议及通过本公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,529,996,320 99.9125 4,840,475 0.0875
H 股 445,263,322 99.2705 3,272,000 0.7295
普通股合计： 5,975,259,642 99.8644 8,112,475 0.1356
3、 议案名称：审议及通过本公司 2022 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,529,996,320 99.9125 4,840,475 0.0875
H 股 445,263,322 99.2705 3,272,000 0.7295
普通股合计： 5,975,259,642 99.8644 8,112,475 0.1356
4、 议案名称：审议及通过本公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,529,615,920 99.9057 5,220,875 0.0943
H 股 448,533,322 99.9996 2,000 0.0004
普通股合计： 5,978,149,242 99.9127 5,222,875 0.0873
5、 议案名称：审议及通过本公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,503,915,170 99.4405 30,968,125 0.5595
H 股 113,335,606 25.2679 335,199,716 74.7321
普通股合计： 5,617,250,776 93.8803 366,167,841 6.1197
6、 议案名称：审议及通过关于续聘 2023 年度境内及境外会计师事务所并授权
董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,530,527,320 99.9221 4,309,475 0.0779
H 股 447,775,322 99.8306 760,000 0.1694
普通股合计： 5,978,302,642 99.9153 5,069,475 0.0847
7、 议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,514,105,113 99.6254 20,731,682 0.3746
H 股 214,616,018 47.8482 233,919,304 52.1518
普通股合计： 5,728,721,131 95.7440 254,650,986 4.2560
8、 议案名称：审议及通过关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,531,082,820 99.9377 3,449,675 0.0623
H 股 448,533,322 99.9996 2,000 0.0004
普通股合计： 5,979,616,142 99.9423 3,451,675 0.0577
9、 议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及/
或境外上市外资股的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
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