证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2021-14
中国石化上海石油化工股份有限公司
2020 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2020 年度股东周年大会（“本次会议”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,823,813,500 股（其中 A 股7,328,813,500 股，H 股 3,495,000,000 股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第 13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
1、出席会议的股东和代理人人数 69
其中：A 股股东人数 67
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,992,342,611
其中：A 股股东持有股份总数 5,537,957,837
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,454,384,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 83.0792
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.1645
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 31.9147
(四) 会议由本公司董事会召集，公司董事长吴海君先生作为会议主席主持了
会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 7 人，董事长吴海君先生、执行董事金强先生、金
文敏先生，独立董事李远勤女士、唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生出席了
会议。副董事长管泽民先生，执行董事黄翔宇先生、黄飞先生，非执行董事
解正林先生和彭琨先生，独立董事高松先生因公未能出席；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席马延辉先生、监事张枫先生出席
了会议。监事陈宏军先生，监事张晓峰先生，独立监事郑云瑞先生和蔡廷基
先生因公未能出席会议；
3、候任董事杜军先生，董事会秘书刘刚先生出席了会议。
二、 议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议第 1 项至第 7 项普通决议案及第 8 项至第 9 项特别决议案。各项议案具体表决结果如下：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,140,264 99.9853 811,500 0.0147
H 股 957,739,957 95.7051 42,979,784 4.2949
普通股合计： 6,494,880,221 99.3303 43,791,284 0.6697
2、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,140,364 99.9853 811,500 0.0147
H 股 957,752,257 95.7063 42,967,484 4.2937
普通股合计： 6,494,892,621 99.3305 43,778,984 0.6695
3、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,018,764 99.9832 933,000 0.0168
H 股 958,123,957 95.7435 42,595,884 4.2565
普通股合计： 6,495,142,721 99.3343 43,528,884 0.6657
4、 议案名称：审议及通过本公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,470,364 99.9913 481,400 0.0087
H 股 999,061,204 99.8029 1,973,200 0.1971
普通股合计： 6,536,531,568 99.9625 2,454,600 0.0375
5、 议案名称：审议及通过本公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,510,807,055 99.5098 27,144,709 0.4902
H 股 598,320,594 59.7979 402,250,925 40.2021
普通股合计： 6,109,127,649 93.4328 429,395,634 6.5672
6、 议案名称：审议及通过聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2021 年度境内审计师及毕马威会计师事务所为本公司 2021 年度境外
核数师，并授权董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,588,164 99.9934 363,600 0.0066
H 股 999,687,904 99.8655 1,346,700 0.1345
普通股合计： 6,537,276,068 99.9738 1,710,300 0.0262
7、 议案名称：审议及通过选举杜军先生为本公司第十届董事会非独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,537,363,569 99.9894 588,195 0.0106
H 股 960,664,253 95.9813 40,222,129 4.0187
普通股合计： 6,498,027,822 99.3759 40,810,324 0.6241
8、 议案名称：审议及通过授权公司董事会决定发行债务融资工具
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,505,469,956 99.4135 32,481,908 0.5865
H 股 479,263,169 47.8839 521,623,013 52.1161
普通股合计： 5,984,733,125 91.5259 554,104,921 8.4741
9、 议案名称：审议及通过修改《公司章程》及其附件，并授权董事会秘书代表
本公司负责处理各项有关上述修订所需的申请、报批、披露、登记及备案等
相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行修改）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,530,081,796 99.8579 7,870,068 0.1421
H 股 874,277,371 87.5440 124,395,133 12.4560
普通股合计： 6,404,359,167 97.9766 132,265,201 2.0234
(二) 涉及重大事项，单独或合计持有本公司已发行股份总数 5%以下 A 股股东
的表决情况
议 议案名称 赞成
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