证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2020-16
中国石化上海石油化工股份有限公司
2019 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2019 年度股东周年大会（“会议”）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开的时间：2020 年 6 月 18 日
(二) 会议召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,823,813,500 股（其中 A 股
7,328,813,500 股，H 股 3,495,000,000 股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第 13.40 条所载须放弃表决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。
1、出席会议的股东和代理人人数 69
其中：A 股股东人数 67
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,016,853,864
其中：A 股股东持有股份总数 5,563,014,040
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,453,839,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 83.3057
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.3961
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 31.9096
(四) 会议由本公司董事会召集，公司董事长吴海君先生作为会议主席主持了
会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司章
程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和其他高级管理人员的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事长吴海君先生、执行董事金强先生、金
文敏先生、周美云先生，独立董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生和
李远勤女士出席了会议。非执行董事雷典武先生、莫正林先生因公未能出席；2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事张枫先生、陈宏军先生、独立监事郑云
瑞先生和蔡廷基先生出席了会议。监事会主席马延辉先生、监事翟亚林先生
因公未能出席；
3、候任董事管泽民先生、黄翔宇先生、黄飞先生、解正林先生、彭琨先生出席
了会议；候任独立董事唐松先生、陈海峰先生、杨钧先生、高松先生出席了
会议。
二、 议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议第 1 项至第 7 项、
第 9 项至第 11 项的普通决议案及第 8 项的特别决议案。各项议案具体表决结果
如下：
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：本公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,562,970,045 99.9995 30,000 0.0005
H 股 1,350,071,620 99.8998 1,354,000 0.1002
普通股合计： 6,913,041,665 99.9800 1,384,000 0.0200
注：
根据本公司章程第九十一条规定：投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。（下同）
赞成比例指该类别股东赞成的股数占出席会议的该类别股东（或其授权代理人）所持的有效表决权股份总数（即：赞成股数+反对股数）的比例。（下同）
反对比例指该类别股东反对的股数占出席会议的该类别股东（或其授权代理人）所持的有效表决权股份总数（即：赞成股数+反对股数）的比例。（下同）
2、 议案名称：本公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,562,840,145 99.9995 30,000 0.0005
H 股 1,350,273,820 99.9148 1,151,800 0.0852
普通股合计： 6,913,113,965 99.9829 1,181,800 0.0171
3、 议案名称：本公司 2019 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,562,840,045 99.9995 30,000 0.0005
H 股 1,350,192,220 99.9087 1,233,400 0.0913
普通股合计： 6,913,032,265 99.9817 1,263,400 0.0183
4、 议案名称：本公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,562,806,045 99.9965 194,000 0.0035
H 股 1,348,972,520 99.5226 6,471,100 0.4774
普通股合计： 6,911,778,565 99.9037 6,665,100 0.0963
5、 议案名称：本公司 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,540,060,637 99.5900 22,809,408 0.4100
H 股 708,133,944 52.2437 647,309,676 47.7563
普通股合计： 6,248,194,581 90.3138 670,119,084 9.6862
6、 议案名称：续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020
年度境内审计师及罗兵咸永道会计师事务所为本公司2020年度境外核数师，
并授权董事会决定其酬金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,562,870,045 100.0000 100 0.0000
H 股 1,352,207,920 99.7613 3,235,700 0.2387
普通股合计： 6,915,077,965 99.9532 3,235,800 0.0468
7、 议案名称：投资建设年产 2.4 万吨原丝、1.2 万吨 48K 大丝束碳纤维项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,562,806,045 99.9965 194,000 0.0035
H 股 1,348,933,620 99.5197 6,510,000 0.4803
普通股合计： 6,911,739,665 99.9031 6,704,000 0.0969
8、 议案名称：授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,542,644,237 99.6341 20,355,908 0.3659
H 股 734,916,410 54.2196 620,527,210 45.7804
普通股合计： 6,277,560,647 90.7366 640,883,118 9.2634
9、 议案名称：关于选举本公司第十届监事会非职工代表监事的议案
9.01、张晓峰
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 赞成 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,562,840,045 99.9971 160,000 0.0029
H 股 1,353,828,620 99.8809 1,615,000 0.1191
普通股合计： 6,916,668,665 99.9743 1,775,
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