600688 沪市 上海石化

    证券代码：600688        证券简称：上海石化        公告编号：临 2020-07
      中国石化上海石油化工股份有限公司

    第九届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会（“董事会”）第二十一次会议（“会议”）于 2020 年 3 月
11 日以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2020 年 3 月 25 日在
本公司办公大楼第八会议室以现场结合通讯方式召开。应到会董事10 位，实到董事 9 位，董事雷典武先生因公未能亲自出席本次会议。董事雷典武先生授予董事长吴海君先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》(“公司章程”)规定。会议由吴海君董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：

  决议一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度
总经理工作报告》。

  决议二 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度
董事会工作报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。

  决议三 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 2019 年度计
提资产减值准备及资产报废处置的议案。

  截至 2019 年 12 月 31 日止，公司按中国企业会计准则，全年计
提资产减值准备约人民币 7,060.49 万元，主要包括存货计提跌价准备 7,017.79 万元，在建工程计提减值准备 48.59 万元，应收款项计提坏账准备-5.89 万元。


  决议四 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度
经审计的财务报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。

  决议五 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2019 年
度利润分配方案。

  2019 年度，公司按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利润为人民币 221,372 万元。董事会建议以利润分配股权登记日公司的
总股数为基准，派发 2019 年度股利每 10 股人民币 1.20 元（含税）。
该议案需提交公司股东周年大会审议。

  决议六 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2019
年年度报告》全文和摘要。

  决议七 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2019
年度内部控制评价报告》。

  决议八 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2019
年度企业社会责任报告》。

  决议九 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2020
年度财务预算报告》。该议案需提交公司股东周年大会审议。

  决议十 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过续聘普华永
道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度的境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2020 年度的境外核数师，并建议授权董事会决定其酬金。该议案需提交股东周年大会审议。
  决议十一 以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过投资建设
年产 2.4 万吨原丝、1.2 万吨 48K 大丝束碳纤维项目的议案。该议案
需提交公司股东周年大会审议。


  本公司独立董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生、李远勤女士就本公司《2019 年度利润分配方案》、续聘境内外审计师以及《2019 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
上网公告附件

      独立董事关于上海石化第九届董事会第二十一次会议相关事
      项的独立意见

特此公告。

                          中国石化上海石油化工股份有限公司
                                          2020 年 3 月 25 日