600685 沪市 中船防务

  证券简称：中船防务        股票代码：600685        公告编号: 2024-005

          中船海洋与防务装备股份有限公司

        第十一届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 10：30 在
本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 24 日（星期三）
以电子邮件方式发出。会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人。因工作原因，非执行董事陈激先生及独立董事林斌先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

  1、通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

  同意选举向辉明先生为公司第十一届董事会董事长,任期自选举之日起至第十一届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、通过《关于公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
  同意公司第十一届董事会各专业委员会成员构成情况如下：

  战略委员会：向辉明、陈利平、张俊雄、陈激、顾远、任开江、尹路
  审计委员会：林斌、聂炜、李志坚

  薪酬与考核委员会：李志坚、林斌、谢昕

  提名委员会：聂炜、顾远、谢昕


  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、通过《关于公司第十一届董事会各专门委员会主任委员的议案》。
  同意公司第十一届董事会各专业委员会主任委员如下：

  战略委员会主任委员：向辉明

  审计委员会主任委员：林斌（具备会计学专业资质）

  薪酬与考核委员会主任委员：李志坚

  提名委员会主任委员：聂炜

  上述各专业委员会主任委员任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员人选已分别经审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议审议通过。

  4、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任陈利平先生为公司总经理，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案已经公司提名委员会会议审议通过。

  5、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任李志东先生为公司董事会秘书，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案已经公司提名委员会会议审议通过。

  6、通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。


  同意聘任侯增全先生为公司财务负责人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案已经公司提名委员会、审计委员会会议审议通过。

  7、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任于文波女士为公司证券事务代表，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案已经公司提名委员会会议审议通过。

  特此公告。

                                中船海洋与防务装备股份有限公司
                                            董 事 会

                                        2024 年 2 月 2 日

附件：

                        陈利平先生简历

  男，1967 年 11 月出生，研究员级高级会计师、高级经济师。1989 年 7
月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；2002 年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、董事；中国船舶工业集团有限公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事；广船国际有限公司董事；本公司董事、总经理。

                        李志东先生简历

  男，1966 年 4 月出生，高级工程师。1987 年 7 月毕业于上海交通大学
船舶工程专业，获得工学学士学位；1997 年 11 月年毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司办公室主任、总法律顾问、总经理助理、董事会秘书、香港公司秘书，公司党总支书记；现任公司董事会秘书、香港公司秘书、总法律顾问。

                        侯增全先生简历

  男，1970 年 5 月出生，研究员级高级会计师，拥有中国注册会计师、
注册管理会计师、国际注册内部审计师等资格。1989 年 7 月毕业于九江船舶工业学校工业会计专业；1992 年 12 月年毕业于暨南大学会计学专业。历任广州广船国际股份有限公司财务中心主任助理、主任，广船国际有限公司副总会计师等职务，现任公司副总会计师、财务负责人。


                        于文波女士简历

  女， 1978 年 4 月出生。2007 年毕业于华中农业大学教育经济与管理
专业，获得管理学硕士学位。2011 年获得董事会秘书资格证，符合上海证券交易所对证券事务代表资质的要求。历任广州广船国际股份有限公司证券事务代表，公司董事会办公室副主任；现任公司证券事务代表、法律室主任、董事会办公室主任。