600685 沪市 中船防务

    证券简称：中船防务        股票代码：600685      公告编号：2024-004

          中船海洋与防务装备股份有限公司

        第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第十一届监事会第一次会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）上午 10：00 在
本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 1 月 24 日（星
期三）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

  1、通过《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》。

  选举陈朔帆先生为公司第十一届监事会监事会主席，任期自选举之日起至第十一届监事会届满之日止。

  表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                中船海洋与防务装备股份有限公司
                                            监 事 会

                                        2024 年 2 月 2 日