证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2023-021
中船海洋与防务装备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 884,266,607
其中：A 股股东持有股份总数 536,331,717
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 347,934,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.56%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.94%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.62%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司半 数以上董事共同推举，本次股东大会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次 会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，执行董事向辉明先生、非执行董事陈激
先生及顾远先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，职工监事张庆环先生及李凯先生因工作
原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书李志东先生出席本次股东大会；财务负责人侯增全先生 及非执行董事候选人尹路先生列席本次股东大会。
公司部分董事、监事通过视频会议方式出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2022 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H 股 347,716,890 99.93964 194,000 0.05576 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97624 194,100 0.02195 16,000 0.00181
2、议案名称：2022 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H 股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
3、议案名称：2022 年年度报告（含 2022 年度财务报表）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H 股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
4、议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H 股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
5、议案名称：关于子公司 2023 年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H 股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
6、议案名称：关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H 股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,331,617 99.99998 100 0.00002 - -
H 股 347,716,890 99.93734 202,000 0.05806 16,000 0.00460
普通股合计： 884,048,507 99.97534 202,100 0.02286 16,000 0.00181
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于选举本公司董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 关于选举尹路先生为本 884,048,708 99.97536 是
公司非执行董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通股股东 481,337,700 100 - - - -
持股 1%-5%普通股股东 16,225,269 100 - - - -
持股 1%以下普通股股东 38,768,648 99.9997 100 0.0003 - -
其中:市值 50 万以下普 460,300 99.9782 100 0.0218 - -
通股股东
市值 50 万以上普通股股 38,308,348 100 - - - -
东
(四) 涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名
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