证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2023-008
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董
事会第十九次会议于 2023 年 3 月 30 日（星期四）以通讯表决方式召开，
董事会会议通知和材料于 2023 年 3 月 14 日（星期二）以电子邮件方式发
出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：
1、通过《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、通过《2022 年度董事会报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（上交所公告编号：临 2023-009）。
4、通过《2022 年年度报告及其摘要（含 2022 年度财务报表）》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
报告内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《2022 年年度报告》。
5、通过《2022 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-010）。
6、通过《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务 2022 年度内部控制评价报告》。
7、通过《2022 年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《2022 年度环境、社会及管治报告》。
8、通过《关于公司 2023 年综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司 2023 年申请综合授信额度 50 亿元，授信品种：贷款、保函、
信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2023 年度综合授信额度内，公司 2023 年融资计划为 10 亿元。
授权董事长或另一名执行董事代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事会作出决议之日起至 2023 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、通过《关于子公司 2023 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于子公司 2023 年度拟提供担保及其额度的公告》（公告编号：临 2023-011）。
10、通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的预案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：临 2023-012）及《关于 2023 年开展外汇衍生品业务交易的可行性分析报告》。
11、通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计机构的预案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币 126 万元（含税）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-013）。
12、通过《关于聘请公司 2023 年度内部控制审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 28 万元（含税）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-013）。
13、通过《关于提名本公司第十届董事会非执行董事候选人的预案》。
提名尹路先生（个人简历详见附件）为本公司第十届董事会非执行董事候选人，任期自当选之日起至第十届董事会届满，并将根据公司《第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东大会选举通过，同意委任尹路先生为第十届董事会战略委员会委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
14、通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
本公司定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）下午 14 时在中国广州市海珠
区革新路 137 号 15 楼本公司会议室召开 2022 年年度股东大会，并授权董
事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 30 日
附件：
董事候选人简历
尹路,男，1973 年 12 月出生，中共党员，研究员级高级工程师，大学
本科学历，1996 年本科毕业于哈尔滨工程大学生产过程自动化专业，2007年硕士毕业于哈尔滨工程大学船舶与海洋工程专业。历任大连造船新厂质量处经理，大连新船重工有限责任公司质量部总装制造二部检验室主任、质量部综合管理科副科长、科长，大连船舶重工集团有限公司质量管理二部副部长、质量部副部长、部长，中国船舶重工集团有限公司质量安全环保部副主任，中国船舶集团有限公司质量安全环保部副主任；现任中国船舶集团有限公司科技委副秘书长。
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