证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2022-004
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十二次会议于2022年3月30日（星期三）上午9：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2022年3月18日（星期五）以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，亲自出席董事11人, 其中非执行董事陈忠前先生、顾远先生及任开江先生以电话接入方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由韩广德董事长主持，经过充分讨论，会议审议通过如下决议：
1、通过《2021 年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、通过《2021 年度董事会报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-005）。
4、通过《2021 年年度报告及其摘要（含 2021 年度财务报表）》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
发布的《2021 年年度报告》。
5、通过《2021 年度利润分配预案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-006）。
6、通过《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
发布的《中船防务 2021 年度内部控制评价报告》。
7、通过《2021 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
发布的《中船防务 2021 年度社会责任报告》。
8、通过《关于公司 2022 年综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司 2022 年申请综合授信额度 50 亿元，授信品种：贷款、保函、
信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等；各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2022 年度综合授信额度内，公司 2022 年融资计划为 10 亿元。
授权董事长代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事
会作出决议之日起至2022 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、通过《关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的公告》（公告编号：临 2022-007）。
10、通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金在银行办理委托理财的议案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2022 年度使用闲置自有资金在银行办理委托理财的公告》（公告编号：临 2022-008）。
11、通过《关于 2022 年度在银行开展外汇衍生品交易的预案》。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：临 2022-009）。
12、通过《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的预案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务
报告审计机构，审计费用为人民币126万元（含税）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 3 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-010）。
13、通过《关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 28 万元（含税）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-010）。
14、通过《关于制定公司与中船财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
发布的《中船防务与中船财务有限责任公司发生金融业务风险处置预案》。
15、通过《关于修订<公司章程>的预案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东大会议事规则>的公告》（上交所公告编号：临 2022-011）。
16、通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的预案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
预案内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《中船防务关于修订<公司章程><股东大会议事规则>的公告》（上交所公告编号：临 2022-011）。
17、通过《关于制订<中船防务对外捐赠管理制度>的预案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2021年年度股东大会审议。
详见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
发布的《中船防务对外捐赠管理制度》。
18、通过《关于修订<中船防务内部审计章程>及<中船防务内部审计管理规定>的议案》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
19、通过《召开 2021 年年度股东大会的议案》。
本公司定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）上午 9 时 30 分在中国广州市
海珠区革新路 137 号 15 楼本公司会议室召开 2021 年年度股东大会，并授
权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发出股东大会通知等相关工作。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 30 日
查看PDF原文
