证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：临 2022-006
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）母公司期末可供分配利润为人民币 540,948,804.84 元。经董事会决议，本公司 2021 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.38 元（含税），截至
2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,413,506,378 股，以此计算合计拟派发
现金红利 195,063,880.16 元（含税），占本年度合并财务报表中归属于母公司股东净利润的比例为 245.71%，本公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司 2021 年度不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司 2021 年度利润分配方案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过
了《2021 年度利润分配预案》，同意公司 2021 年度利润分配方案并将该方案提交本公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2021 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，且充分考虑了公司现阶段的现金流状况、经营发展需要及资金需求等实际，同时能保障股东的合理回报，有利于公司长远发展，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2021年度利润分配预案，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 3 月 30 日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过
了《2021 年度利润分配预案》。监事会认为，公司严格按照国家法律法规、《公司章程》等相关规定,在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要以及近三年利润分配情况后拟定了 2021 年度利润分配方案,符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司《2021 年度利润分配预案》。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。
（二）其他风险说明
公司 2021 年度利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 30 日
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