证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2021-015
中船海洋与防务装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 842,731,644
其中：A 股股东持有股份总数 483,395,049
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 359,336,595
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.62%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.20%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 25.42%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持会议。
本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 6 人，其中：执行董事向辉明先生，非执行董
事陈忠前先生、陈激先生及顾远先生因个人工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，其中：监事陈朔帆先生，职工监事张庆
瓛先生及李凯先生因个人工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先
生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 483,370,349 99.9949 24,700 0.0051 - -
H 股 359,336,595 100 - - - -
普通股合计： 842,706,944 99.9971 24,700 0.0029 - -
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 483,370,349 99.9949 24,700 0.0051 - -
H 股 359,336,595 100 - - - -
普通股合计： 842,706,944 99.9971 24,700 0.0029 - -
3、 议案名称：2020 年年度报告（含 2020 年度财务报表）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 483,370,349 99.9949 24,700 0.0051 - -
H 股 359,336,595 100 - - - -
普通股合计： 842,706,944 99.9971 24,700 0.0029 - -
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 483,377,649 99.9964 17,400 0.0036 - -
H 股 359,034,595 99.9160 302,000 0.0840 - -
普通股合计： 842,412,244 99.9621 319,400 0.0379 - -
5、 议案名称：关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 481,788,328 99.6676 1,606,721 0.3324 - -
H 股 348,200,341 96.9009 11,136,254 3.0991 - -
普通股合计： 829,988,669 98.4879 12,742,975 1.5121 - -
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通股股东 481,337,700 100 - - - -
持股 1%-5%普通股股东 - - - - - -
持股 1%以下普通股股东 2,039,949 99.1542 17,400 0.8458 - -
其中:市值50万以下普通股股东 1,977,249 99.1276 17,400 0.8724 - -
市值 50 万以上普通股股东 62,700 100 - - - -
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事会报告 2,032,649 98.7994 24,700 1.2006 - -
2 2020 年度监事会报告 2,032,649 98.7994 24,700 1.2006 - -
3 2020 年年度报告（含 2,032,649 98.7994 24,700 1.2006 - -
2020 年度财务报表）
4 2020 年度利润分配方
案 2,039,949 99.1542 17,400 0.8458 - -
关 于 公 司 及子 公 司
5 2021 年度拟提供担保
及其额度的框架议案 450,628 21.9033 1,606,721 78.0967 - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均为普通决议案，其中，议案 1 至议案 5 已经出席会
议并有权行使表决的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东经国律师事务所
律师：陈崇武、江凯欣
2、律师见证结论意见：
本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，
见证律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员
的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本
公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东经国律师事务所关于本公司 2020 年度股东大会法律意见书。
中船海洋与防务装备股份有限公司
2021 年 5 月 27 日
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