中船海洋与防务装备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：中国广州市海珠区革新路126号红帆酒店二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 884,728,298
其中：A股股东持有股份总数 529,634,826
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 355,093,472
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 62.59
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 37.47
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 25.12
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，其中：执行董事陈忠前先生、向辉明先生、
陈激先生，非执行董事施俊先生，独立董事刘人怀先生因个人工作原因未能出
席；
2、公司在任监事4人，出席2人，其中：监事傅孝思先生，职工监事麦荣枝先生
因个人工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 529,609,296 99.9952 10,600 0.0020 14,930 0.0028
H股 354,989,472 99.9707 0 0104,000 0.0293
普通股合计： 884,598,768 99.9854 10,600 0.0012118,930 0.0134
2、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 529,609,296 99.995210,600 0.0020 14,930 0.0028
H股 354,989,472 99.9707 0 0104,000 0.0293
普通股合计： 884,598,768 99.985410,600 0.0012118,930 0.0134
3、议案名称：2018年年度报告（含2018年度财务报表）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 529,609,296 99.9952 10,600 0.0020 14,930 0.0028
H股 354,989,472 99.9707 0 0 104,000 0.0293
普通股合计： 884,598,768 99.9854 10,600 0.0012 118,930 0.0134
4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 529,609,296 99.995210,600 0.0020 14,930 0.0028
H股 354,989,472 99.9707 0 0104,000 0.0293
普通股合计： 884,598,768 99.985410,600 0.0012118,930 0.0134
5、议案名称：关于公司及子公司2019年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 529,324,395 99.9414 295,501 0.0558 14,930 0.0028
H股 346,206,824 97.5117 8,730,6482.4590 104,000 0.0293
普通股合计：875,531,219 98.9663 9,026,1491.0203 118,930 0.0134
6、议案名称：关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 27,879,126 99.9620 10,600 0.0380 0 0
H股 9,152,582 100 0 0 0 0
普通股合计： 37,031,708 99.9714 10,600 0.0286 0 0
7、议案名称：关于聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 529,609,296 99.995210,600 0.0020 14,930 0.0028
H股 354,989,472 99.9707 0 0104,000 0.0293
普通股合计： 884,598,768 99.985410,600 0.0012118,930 0.0134
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举本公司监事的议案
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 关于选举陈舒女士为 884,595,159 99.9850 是
本公司监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 2018年度董事会报告 27,864,196 99.9084 10,600 0.0380 14,930 0.0536
2 2018年度监事会报告 27,864,196 99.9084 10,600 0.0380 14,930 0.0536
3 2018年年度报告（含201827,864,196 99.9084 10,600 0.0380 14,930 0.0536
年度财务报表）
4 2018年度利润分配方案 27,864,196 99.9084 10,600 0.0380 14,930 0.0536
关于公司及子公司2019年
5 度拟提供担保及其额度的 27,579,295 98.8869 295,501 1.0595 14,930 0.0536
框架议案
关于公司控股子公司签署
6 文冲船厂一期搬迁协议暨 27,879,126 99.9619 10,600 0.0381 0 0
关联交易的议案
7 关于聘请公司2019年度财27,864,196 99.9084 10,600 0.0380 14,930 0.0536
务报告审计机构的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有
序号 效表决权的比例（%）
8.01 关于选举陈舒女士为本公司监事的议案 27,860,587 99.8955
上述议案均为普通决议案，根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，上述所有议案已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。其中，议案6涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人已在此
