证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2018-044
中船海洋与防务装备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年5月29日
（二）股东大会召开的地点：广州市荔湾区芳村大道南40号本公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 16其中：A股股东人数 13 境外上市外资股股东人数（H股） 32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 868,717,141其中：A股股东持有股份总数 513,911,699 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 354,805,4423、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.46%
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 36.36%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 25.10%
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第九届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持会议。
本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事
11
人，出席
5
人，其中：执行董事陈忠前先生、向辉明先
生及陈激先生；非执行董事杨力先生；独立董事闵卫国先生及刘人怀先生因个人工作原因未能出席；
2、公司在任监事
5
人，出席
1
人，其中：监事会主席吴光军先生；监事朱
征夫先生、傅孝思先生；职工监事张山先生因个人工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先生列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,842,710 99.9866% 68,989 0.0134% 0 0
H股 354,701,442 99.9707% 0 0 104,000 0.0293%
普通股合计： 868,544,152 99.9801% 68,989 0.0079% 104,000 0.0120%
2、议案名称：2017年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,842,710 99.9866% 68,989 0.0134% 0 0
H股 354,701,442 99.9707% 0 0 104,000 0.0293%
普通股合计： 868,544,152 99.9801% 68,989 0.0079% 104,000 0.0120%
3、议案名称：2017年年度报告（含2017年度财务报表）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,842,710 99.9866% 68,989 0.0134% 0 0
H股 354,701,442 99.9707% 0 0 104,000 0.0293%
普通股合计： 868,544,152 99.9801% 68,989 0.0079% 104,000 0.0120%
4、议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,842,710 99.9866% 68,989 0.0134% 0 0
H股 354,701,442 99.9707% 0 0 104,000 0.0293%
普通股合计： 868,544,152 99.9801% 68,989 0.0079% 104,000 0.0120%
5、议案名称：关于公司及子公司2018年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,553,709 99.9303% 357,990 0.0697% 0 0
H股 346,014,900 97.5318% 8,612,542 2.4276% 144,000 0.0406%
普通股合计： 859,568,609 98.9507% 8,970,532 1.0327% 144,000 0.0166%
6、议案名称：关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 513,842,710 99.9866% 68,989 0.0134% 0 0
H股 354,701,442 99.9707% 0 0 104,000 0.0293%
普通股合计： 868,544,152 99.9801% 68,989 0.0079% 104,000 0.0120%
（二）A股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上普通 501,745,100 100 0 0 0 0
股股东
持股 1%-5% 普通 0 0 0 0 0 0
股股东
持股1%以下普通 12,097,610 99.4329 68,989 0.5671 0 0
股股东
其中:市值50万 198,951 99.1527 1,700 0.8473 0 0
以下普通股股东
市值50万以上普 11,898,659 99.4376 67,289 0.5624
