证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2021-032
广州珠江实业开发股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 346,482,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 40.5973
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张研先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，郭宏伟先生、刘爱明先生、杨大飞先生因公
务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，廖裕平先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书、财务总监覃宪姬女士出席了会议；公司总经理陈庆烈先生，董
事、副总经理汪能平先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 346,482,357 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 306,045,357 88.3292 0 0.0000 40,437,000 11.6708
3、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 346,482,357 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 346,482,357 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 346,482,357 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 346,482,357 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度授权对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 346,432,357 99.9855 50,000 0.0145 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上 265,409,503 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 79,006,408 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 2,066,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 247,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万
以上普通股 1,818,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
5 2020 年度利 81,002,054 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案
关于 2021 年
7 度授权对外 80,952,054 99.9382 50,000 0.0618 0 0.0000
担保额度的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：朱奕锋、何易艺
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州珠江实业开发股份有限公司
2021 年 5 月 11 日
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