证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2022-003
京投发展股份有限公司
第十一届董事会第十二次（年度）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第十一届董事会第十二次（年度）会议于2022年4月1日以邮件、传真形式发出通知，同年4月11日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事8名，董事郑毅先生因工作原因授权委托董事刘建红先生代为出席并行使议案表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长魏怡女士主持，审议并通过下列决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2021年度总裁工作报告》。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度
财务决算的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年度
奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金管理办法》的规定，2021 年度实现归属于母公司股东净利润 328,623,564.48 元，扣除非经常性损益及分类为权益工具的永续债利息后，作为奖励基金计提指标的归属于母公司股东净利润为6,631,722.84 元，加权净资产收益率为 0.21%，应计提的奖励基金总额为 0.00元；2021 年度作为奖励基金计提指标的息税前利润为 708,150,536.83 元，总资产报酬率为 1.50%，应计提的奖励基金总额为 0.00 元；资产负债率为 76.16%，应计提的奖励基金总额为 1,630,358.61 元；以上三项合计应计提奖励基金总额为 1,630,358.61 元。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年绩
效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据公司董事会十一届四次会议审议通过的《2021 年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司高级管理人员考核综合得分为 107.22 分，绩效薪酬发放比例为 1.1922。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2021
年度利润分配的预案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（临 2022-005）。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度报告
及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度董事
会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委
员会 2021 年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年度独立
董事述职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于
对 外 担 保 事 项 的 专 项 说 明 和 独 立 意 见 》。 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司内
部控制评价报告的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会
计师事务所的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》（临2022-006）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022
年度财务预算的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于提请股
东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过 70 亿元的房地产投资事项，主要包括以公司、公司全资或控股子公司、参股公司名义自行或与他方合作进行的土地投标、摘牌、竞买事项【以相关土地的成交总额（含契税及附加付款义务）中公司实际投入资金计算，以非公开市场进行的协议资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外】，期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2022
年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（临2022-007）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关
于 2022 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2022 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的公告》（临 2022-008）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过《关
于 2021 年度日常关联交易实际发生额及 2022 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事陈晓东先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2021 年度日常
关联交易实际发生额及 2022 年度预计日常关联交易的公告》（临 2022-009）。
十八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2022-010）。
本议案需提交公司股东大会审议。
十九、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告》（临2022-011）。
本议案需提交公司股东大会审议。
二十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（临 2022-012）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 11 日
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