证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临 2020-029
京投发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 17 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 467,480,061
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.1066
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议由董事长魏怡女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事郑毅先生、刘建红先生、陈晓东先生、邱
中伟先生、独立董事丁慧平先生、闵庆文先生、郭洪林先生因工作原因未出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘建华先生、刘敬东先生因工作原因未
出席本次会议；
3、公司董事会秘书兼财务总监贾卫平出席，其他高管列席。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,441,361 99.9917 38,700 0.0083 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,441,361 99.9917 38,700 0.0083 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,441,361 99.9917 38,700 0.0083 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,441,361 99.9917 38,700 0.0083 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,451,361 99.9938 28,700 0.0062 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,441,361 99.9917 38,700 0.0083 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,441,361 99.9917 38,700 0.0083 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,441,361 99.9917 38,700 0.0083 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 465,427,677 99.5609 2,052,384 0.4391 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,441,361 99.9917 38,700 0.0083 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 185,945,970 99.9791 38,700 0.0209 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项
目暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 185,955,970 99.9845 28,700 0.0155 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司与基石（天津）国际商业保理有限公司开展商业保
理业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 185,955,970 99.9845 28,700 0.0155 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,441,361 99.9917 38,700 0.0083 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,441,361 99.9917 38,700 0.0083 0 0.0000
16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本
次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 467,441,361 99.9917 38,700 0.0083 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司拟向北京市基础设施投资有限公司申请担保、提供
反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 185,945,970 99.9791 38,700 0.0209 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
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